启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 3 | | | 第四章 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 责任追究 | 10 | | 第七章 附 则 | 10 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集 ...

股东大会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 股东大会的提案和通知 | 6 | | 第四章 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 股东大会的表决与决议 | 11 | | 第六章 股东大会记录 | 17 | | 第七章 附 则 | 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-036 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2021 年 7 月 9 日。公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议， 同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存 续期延长至 ...

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-035 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 通知及会议资料于2024年6月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会 会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺 席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会 2024年7月4日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 修订后的《监事会议事规则》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo. ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-033 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 30 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 为便于公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全 公司"）以及北京网御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）对外扩展 业务需要，整体提高企业竞争力，公司以自有资金人民币 404,000 万元向全资子 公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称"投资公司"）增资，其中 29,000 万元计入投资公司的注册资本，375,000 万元计入投资公司的资本公积。投资公 司以自有资金对安全公司增资人民币 344,000 万元，其中 19,000 万元计入安全公 司的注册资本，325,000 万元计入安全公司的资本公积。投资公司以自有资金对 网御星云增资人民币 60,000 万元，其中 10,000 万元计入网御星云的注册资本， 50,000 万元计入网御星云的资本公积。增资完成后，投资公司的注册 ...

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 12 月 31 日届满，根据中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关 规定，现将第一期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下： 一、员工持股计划的持股情况 1、公司第一期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 "华泰启明星辰 1 号定向资产管理计划"并进行管理；第一期员工持股计划的股 票来源为认购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的募集配套 资金所发行的股票（以下简称"非公开发行股票"）；第一期员工持股计划认购公 司非公开发行股票 6,904,541 股，认购价格为 10.79 元/股，上述认购股份已于 2016 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36 个月， 即 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-032 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-031 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,218,369,376 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 2.430000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣 缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】 ；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限， 持股 1 个月（含 1 个月） ...

本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论 未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位领导 下午好感谢大家参加华山镇镇冬季策略会 启明新城专场我们紧急回应请到了这个启明新城的MV于建于总专门来讲一下这个启明新城最新的一些情况下面我们先请这个于总就这个近期的一些经营情况做一个简单的一个介绍谢谢于总 好的感谢天安的介绍然后各位投资人大家下午好那我先把二季度公司当前的一个状态先跟大家做一下信息对称那从二季度首先我们从市场上来看从下游客户的确现在我们看到从项目的释放从用户 本期节目的工作结构也已经比一季度要好我们看到的确一些大的项目包括有一些行业去年有一些进盐的 ...

本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论 未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位领导 下午好感谢大家参加华盛顿中期策略会启明新城专场我们本次请到了启明新城的IP余剑余总跟我们来讲一下这个启明新城最新的一些情况下面我们先请余总就近期的一些经营情况做一个简单的介绍 谢谢于总好的感谢今天的介绍然后各位投资人大家下午好那我先把二季度公司当前的一个状态先跟大家做一下信息对称那从二季度首先我们从市场上来看从下游客户的确现在我们看到从项目的释放 中部的工作结构也已经比一季度要好我们看到的确一些大的项目包括有一些行业去年有一些进盐的那么在二季度也都开始了这种采购项 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-030 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十次会议及 2023 年度股东大会 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 公司本次合计回购注销限制性股票 8,439,453 股，占公司本次回购注销限制性股票 前总股本的 0.69%。本次回购注销手续已于 2024 年 5 月 14 日办结。现就有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 完 ...