证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-048 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15—15:00。 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 12 月 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-041 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-044 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"） 举办的"价值领航，晟装出发"——广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交 流会（以下简称"集体交流会"），现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、地点及方式 （一）召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:30-17:00，其中，现 场会议时间为 14:30-16:35，网络互动时间为 16:00-17:00。 （二）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 参加本次集体交流会的人员：董事长雷自合先生，总裁刘正东先生，财务负责 人李军政先生，董事会秘书袁卫亮先生。 具体参会人员以当天实际为准。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 11 月 4 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-042 佛山市国星光电股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 834.55 million, a decrease of 6.53% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 10.46 million, a decrease of 61.55% year-over-year[2] - Net profit for the quarter was RMB 69.56 million, a decrease from RMB 81.02 million in the same period last year[11] - Total operating revenue increased to 2,688,255,834.65 from 2,651,624,091.07, a growth of 1.4%[10] - Sales revenue from goods and services was RMB 2.71 billion, compared to RMB 2.54 billion in the previous year[13] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 31.51% to 35,450,395.69 RMB, mainly due to a decrease in net profit and an increase in non-recurring gains and losses[5] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 195.37 million, a decrease of 34.37% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities decreased by 34.37% to 195,373,625.62 RMB, mainly due to increased daily operating expenses[5] - Net cash flow from investing activities increased by 41.07% to -139,254,818.21 RMB, mainly due to the maturity of structured deposits[5] - Net cash flow from financing activities increased by 159.35% to 52,003,098.75 RMB, mainly due to an increase in bank loans[5] - Operating cash flow for the period was RMB 195.37 million, down from RMB 297.69 million in the same period last year[13] - Total cash inflows from operating activities were RMB 2.84 billion, up from RMB 2.65 billion in the previous year[13] - Cash paid for goods and services was RMB 2.12 billion, compared to RMB 1.89 billion in the previous year[13] - Disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets resulted in a net cash inflow of 565,930.00[14] - Total cash inflow from investment activities was 434,593,323.96, a significant increase from 174,684,657.05 in the previous period[14] - Cash outflow for investment activities totaled 573,848,142.17, up from 411,001,362.45[14] - Net cash flow from investment activities was -139,254,818.21, an improvement from -236,316,705.40[14] - Cash inflow from financing activities reached 160,359,439.44, compared to 40,461,306.66 previously[14] - Net cash flow from financing activities was 52,003,098.75, a positive shift from -87,614,357.56[14] - The net increase in cash and cash equivalents was 112,274,374.53, reversing a previous decrease of -23,333,187.75[14] - Ending cash and cash equivalents balance stood at 1,251,003,441.87, up from 1,188,907,162.43[14] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 6.44 billion, a decrease of 1.27% compared to the end of the previous year[2] - Other non-current assets increased by 89.79% to RMB 29.66 million due to prepayments for machinery and equipment[4] - Short-term borrowings decreased by 97.15% to RMB 1.90 million due to the termination of discounted receivables with recourse[4] - Total current assets slightly increased to 4,002,317,487.20 from 3,967,291,374.52, a growth of 0.9%[9] - Total non-current assets decreased to 2,441,423,882.50 from 2,559,121,730.06, a decline of 4.6%[9] - Total assets decreased to 6,443,741,369.70 from 6,526,413,104.58, a decline of 1.3%[9] - Total current liabilities decreased to 2,225,912,279.55 from 2,340,584,273.66, a decline of 4.9%[10] - Total non-current liabilities slightly decreased to 379,733,946.80 from 382,388,851.56, a decline of 0.7%[10] - Total liabilities decreased to 2,605,646,226.35 from 2,722,973,125.22, a decline of 4.3%[10] Investment and Income - Investment income for the first three quarters was RMB 5.83 million, an increase of 58.33% year-over-year[4] - Fair value change income decreased by 214.15% to -634,116.52 RMB, mainly due to the expiration of financial products and reduced investment income[5] - Interest income rose to RMB 25.81 million, up from RMB 24.07 million in the previous year[11] Expenses and Costs - Total operating costs increased to 2,657,594,053.66 from 2,577,735,310.98, a growth of 3.1%[10] - R&D expenses increased to RMB 144.80 million, up from RMB 128.81 million in the previous year[11] - Income tax expense was RMB 4.75 million, compared to RMB 6.08 million in the previous year[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,031[6] - Foshan Sigma Venture Capital Co., Ltd. holds 12.90% of the shares, totaling 79,753,050 shares[6] - Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. holds 8.58% of the shares, totaling 53,066,845 shares[6] Other Financial Metrics - Government subsidies received during the third quarter amounted to RMB 6.38 million[3] - Minority shareholders' equity increased by 506.00% to RMB 216,269.32 due to the recovery of settlement funds by a subsidiary[4] - Safety production reserves increased by 325.64% to RMB 6.25 million due to new regulations on safety fees[4] - Credit impairment loss increased by 96.84% to -3,311,753.96 RMB, primarily due to an increase in accounts receivable and bad debt provisions[5] - Accounts receivable increased to 635,596,233.15 from 510,176,924.57, a growth of 24.6%[9] - Inventory rose to 968,667,178.98 from 947,816,381.18, an increase of 2.2%[9] - Monetary funds at the end of the period amounted to 1,432,783,369.31 RMB, an increase from the beginning of the period[8] - Total comprehensive income for the period was RMB 69.56 million, down from RMB 81.02 million in the same period last year[12] - Basic earnings per share were RMB 0.1079, compared to RMB 0.1310 in the previous year[12] - The company's third quarter report was unaudited[14]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-039 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日下午以现场方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会同意选举雷自合先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-040 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 监事会同意选举王伟东先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 王伟东先生简历详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会 第三十一次会议决议公告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-037 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 10 日召开第三 届职工代表大会第二次会议，与会职工代表投票表决，一致同意如下事项： 佛山市国星光电股份有限公司 1、选举洪育权先生为第六届董事会职工代表董事，与 2024 年第一次临时股 东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期与股东大会 选举的董事任期一致。洪育权先生简历详见附件。 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 洪育权先生当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 2、选举曾默翔先生为公司第六届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临 时股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与股东大会选举的 监事任期一致。曾默翔先生简历详见附件。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定。 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-038 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。 6、会议召开的合法 ...

广东至高律师事务所 国星光电 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、霍燕华律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会 的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本 次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》、2024 年 9 月 25 日登载于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第四十次会议 ...