第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）为尽快完成董事会换届工作，于2024 年12月9日公司2024年第三次临时股东大会会议结束后，以通讯及口头方式发出 召开公司第八届董事会第一次会议通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御 景苑二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人，其中高启全先生、林明彦先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理 人员列席了会议。公司董事陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-091 沪士电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 3、选举陈梅芳女士、陆宗元先生、高启全先生为公司第八届董事会提名委 员会委员，其中陆宗元先生、高启全先生为独立董事，召集人由独立董事高启全 先生担任， ...

胜伟策现已办理完成工商变更登记手续，并领取了常州市金坛区市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更事项如下： 原注册资本：8,771.6023 万欧元。 沪士电子股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的进展的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-089 沪士电子股份有限公司关于对控股子公司 增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开的第七 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议 案》，为改善控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称"胜伟策"）的财 务结构，减轻其财务利息负担，同意公司以债转股的方式对胜伟策增资 21,971,477 欧元。本次增资完成后，胜伟策注册资本相应由 87,716,023 欧元增加 至 109,687,500 欧元。具体内容详见 2024 年 11 月 22 日公司刊登在指定披露信息 的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

公司第八届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在 换届选举完成之前，公司第七届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。 特此公告。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日召 开了第四届第四次职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表民主审议，同意 选举陈惠芬女士为公司第八届监事会职工代表监事，其简历详见附件。陈惠芬女 士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第八届监事会。 上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的相关要求，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 沪士电子股份有限公司关于选举产生 ...

沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-080 沪士电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024 年11月20日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并相应修订<公司章程>的议案》，并提交公司2024年第三次临时股东大会审 议，有待公司2024年第三次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下： 一、变更注册资本 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定，按照公司2020年第二次临时股东大会审议通过的 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等有关决 议及授权： 2024年8月9日至2024年10月15日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》 第二个行 ...

沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年11月9日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十七次会议通知。会议于2024年11月20日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-078 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十一月二十二日 1、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第七届监事会任期将于 2024 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，同意提名郭秀銮女 ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___高启全___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-084 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___王永翠___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-083 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___陆宗元___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否， ...

沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年11月9日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十五次会议通知。会议于2024年11月20日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、张进先生、王永翠女士 以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳 女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第七届董事会任期将于 2024 年 12 月 ...

沪士电子股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-079 沪士电子股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项暨关联交易概述 经沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会战略委员会提议，为 改善控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称"胜伟策"）的财务结构，减 轻其财务利息负担，同意公司以债转股的方式对胜伟策增资 21,971,477 欧元，关联 方 Schweizer Electronic AG. （下称"Schweizer"）放弃同比例增资。本次增资完成 后，胜伟策注册资本相应由 87,716,023 欧元增加至 109,687,500 欧元，公司直接持 有胜伟策的股权比例由 80%增加至 84%，通过 Schweizer 间接持有胜伟策的股权比 例由 3.9480%减少至 3.1584%，胜伟策仍为公司控股子公司。 本次对胜伟策增资事项已获公司独立董事专门会议一致通过，并经公司于 2024 年 11 月 ...