目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海格 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕7-133 号 广州海格通信集团 ...

广州海格通信集团股份有限公司 邮箱：hgzqb@haige.com 电话：020-82085571 传真：020-82085000 公司地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 官网：https://www.haige.com/ 股票代码：002465 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 05 | | 关于本企业 | 07 | | 企业概况 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 主营业务 | 10 | | 企业荣誉 | 11 | | 企业资质 | 13 | | 社会角色 | 14 | | 未来展望 | 79 | | 附录 | 81 | | 关键绩效表 | 81 | | 标准索引表 | 83 | | 意见征集表 | 87 | 01 治理篇 | 党建引领 | 17 | | --- | --- | | 企业管治 | 19 | | ESG 管治 | 21 | | 股东权益 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 风控合规 | 26 | | 反腐倡廉 | 30 | 03 04 | 环境管治 | 49 | | --- | --- | | 循环经济 | 5 ...

天健审〔2024〕7-132 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （五） ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海格通信 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司（含全资子公司），纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司在董事会审计委员会下设立审计部，负责内部审计工作，依据《内部审 计管理制度》规范公司的审计工作，通过开展年度经营责任审计、被审计对象任 中/离任经济责任审计、各类专项审 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-009 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届 董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产 品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括 结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权 公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。 详细情况公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金 ...

2024 年 3 月 29 日 广州海格通信集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》《广州海格通信集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、李映照先生（已 离任），以及现任独立董事韦岗先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、李映照先生、韦岗先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员在公司任职期间未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-010 号 1 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司控股股东广州数字科技集 团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 2 亿元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、 余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通 过了本议案。 释义项 指 释义内容 广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司） 广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司 广电运通 指 广电运通集团股份有限公司 广哈通信 指 广州广哈通信股 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高 闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好、符合保本需求的低风 险现金管理产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。 （四）投资期限 单笔产品的投资期限不超过 12 月。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对海格通信使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-008 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信" 或"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、资产重组募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑 钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准， 同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度监事会工作报告 （5）《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告>的议案》； 2023 年，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章 程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出 席或列席了 2023 年所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 3 月 15 日组织召开了第六届监事会第二次会议，审议通过 了如下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； （2）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于<公司 2023 年度向特 ...