第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 二六三网络通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023年12月) 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内 部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3 名董事组成，包括独立董事2 名，其中至少有1 名独立 董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的独立董事。 第 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会下 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2023年12月) （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一章 总则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事；高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 ...

二六三网络通信股份有限公司 股东大会议事规则 (2023年12月) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-060 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方 式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及 子公司拟在 2024 年使用不 ...

二六三网络通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开、公允的原则，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。关联交易的价格或取费原则上不偏离 ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节股东大会的召集 | 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节股东大会的召开 | 24 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 41 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章监事会 | 54 | | 第一节监事 | 54 | | 第二节监事会 | 55 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 57 | | 第一节财务会计制度 | 57 | | 第二节利润分配政策 | 58 | | 第二节内部审计 | 63 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | 第九章通知和公告 | 64 | | 第一节通知 | 64 | | 第二 ...

二六三网络通信股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范二六三网络通信股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-062 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《证 券日报》签订的信息披露服务协议已到期，自2024年1月1日起，公司指定信息披 露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2023年12月30日 二六三网络通信股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-061 二六三网络通信股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金 购买理财产品的公告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》，同意 2024 年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保 本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自 有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品 不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：商业银行发行的保本型理财产品。 2．投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）额度的 ...