证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-014 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要于 2024 年 4 月 29 日披露，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《独立董事制度》的规定，本人作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭忠林，中国国籍，工学硕士研究生，无境外居留权。1986 年至今， 任昆明理工大学采矿工程教授，研究所所长。2012 年至 2020 年任香港上市的 "中国多金属矿业有限公司"（股票代码：02133）技术顾问和首席技术官。 2017 年至 2021 年兼任云南黄金矿业集团股份有限公司第六届和第七届董事会独 立董事。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。除在公司任职之外，未兼任其 他境内外上市公司的独立董事职务。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响自身进行独立客观判断的关系，能够独 立履职，不受公司及其主要股东等单位或者个 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-010 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行 抵押并申请合计不超过人民币 10,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围 内相互调剂。 新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押 并申请合计不超过人民币 5,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年； 授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互 调剂。 成都宝莫拟以自有资产向相关银行抵/质押并申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司 子公司依据实际资金需求进行银行借贷。 二、子公司基本情况 （一）宝莫环境基本情况 1、公司名称：东营宝莫环境工程有限公司 本公司及董事会全体 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 387,338,190.19, a decrease of 34.60% compared to CNY 592,284,770.21 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 29,630,378.1, reflecting a significant decline of 82.38% from the previous year's CNY 17,948,109.8[21]. - Basic earnings per share dropped to CNY 0.0086, down 82.27% from CNY 0.0293 in the previous year[21]. - The company reported a net profit of CNY 5,468,510.01 in Q4 2023, marking a recovery from losses in the earlier quarters[27]. - The company achieved operating revenue of CNY 387,338,190.19, a decrease of 34.60% compared to the previous year[46]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,233,314.15, down 82.38% year-on-year, primarily due to a reduction in customer orders for chemical products[46]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 20% compared to the previous year[100]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 612,000,000 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares (including tax), totaling CNY 6,120,000.00, which represents 100% of the profit distribution[123]. - The total number of shares outstanding is 612,000,000, with 99.99% being unrestricted shares[189]. - The largest shareholder, Tibet Taiyi Feng Information Technology Co., Ltd., holds 15.80% of the shares, totaling 96,698,000 shares[191]. - The company has no foreign institutional shareholders, and all shares are held by domestic investors[189]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has announced a strategic partnership with Sichuan Xingtianfu Hongling Enterprise Management Co., Ltd., which will involve the transfer of 15.8% of its shares[19]. - The company completed the acquisition of a 36% stake in Liling Rijing Mining Development Co., Ltd., which is now a subsidiary of Chengdu Baomo[184]. - The company signed a framework agreement for the transfer of control to Xizang Taiyifeng, involving 96,698,030 shares, representing 15.8% of total shares, with the transfer completed by January 5, 2024[181]. Operational Changes and Risks - The company has identified various operational risks in its annual report, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[22]. - The company faces risks related to oil price fluctuations, high customer concentration, raw material price volatility, and exchange rate changes, which could impact business performance[88]. Research and Development - The company is enhancing innovation capabilities and optimizing resource allocation to explore new fields and industries, aiming to cultivate new profit growth points[35]. - The company has developed new products such as high-performance crude oil viscosity reducers and various polymer products, indicating a strong focus on R&D and industrial application[35]. - The company is developing a new type of polyacrylamide production process, targeting a molecular weight of 25-40 million and a hydrolysis degree of 50-80%[65]. - The company completed the development of a multi-functional fatty amide for enhanced oil recovery, aiming to reduce interfacial tension below 10-3 mN/m[63]. Environmental and Safety Compliance - The company has achieved certification for its occupational health and safety management system and environmental management system[148]. - The company has no recorded administrative penalties for environmental issues during the reporting period[147]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 35 tons per hour and operates normally, with pre-treated wastewater transported to Sinopec for further purification[143]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[144]. Governance and Management - The company emphasizes strict compliance with regulatory requirements and internal control systems to ensure governance and operational integrity[86]. - The company is committed to enhancing its corporate governance and has appointed two new independent directors to strengthen oversight[104]. - The board of directors held six meetings in 2023, addressing various operational and financial matters, including quarterly reports and environmental project agreements[92]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and tax obligations, ensuring financial autonomy[96]. Market Expansion and Sales - The company is actively pursuing market expansion in North America, Southeast Asia, and Central Asia, indicating a strategic focus on international markets[34]. - The company plans to enhance customer service and product quality to seek new growth points in overseas markets[54]. - The company intends to deepen international market expansion, particularly in North America, the Middle East, and Southeast Asia, through increased participation in international exhibitions and e-commerce platforms[85]. Financial Management - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[78]. - The company has not reported any penalties or rectification measures during the reporting period[161]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[159]. - The company has not made any changes to the scope of consolidated financial statements compared to the previous year[156].

提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 鲁文华 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 山东宝莫生物化工股份有限公司 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 独立董事提名人声明 的相关规定。 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 山东宝莫生物化工股份 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | t I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013738 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)财 条报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东宝莫公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 詹桂宝 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022 年 7 月 30 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的 全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）与蔡建军、湖南众鑫实 业发展有限公司（以下合称"交易对方"）、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙） 签署了《成都宝莫矿业有限公司、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）、蔡建军、 湖南众鑫实业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之增资协议》（下 称"《增资协议》"），增资完成后成都宝莫持有醴陵市日景矿业发展有限公司（以 下简称"目标公司"）16.4103%的股权，具体情况详见公司 2022 年 8 月 2 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司与关联方共 同投资暨关联交易的公告》。 2、2023 年 8 月 12 日，成都宝莫与交易对方、目标公司签署了《成都 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人声明 声明人 王雁 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》的相关规定。 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管 理人员任职资格监管办法》的相关规定。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人 ...