提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 鲁文华 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 山东宝莫生物化工股份有限公司 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 独立董事提名人声明 的相关规定。 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 山东宝莫生物化工股份 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫 生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管 理人员履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极 作用。现就主要工作汇报如下： 2023 年度，公司监事会共计召开了四次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 詹桂宝 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易 所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □ 否 六、被提名人 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-014 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要于 2024 年 4 月 29 日披露，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-003 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫矿 业有限公司（下称"成都宝莫"）于 2023 年 8 月 12 日与湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）、蔡建军签署了《股权收购协议》，约定成都宝莫通过 现金方式购买众鑫实业所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"日景矿业"） 36%的股权（交易对价为人民币 19700 万元，截至目前已支付 10000 万元），交易 完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资额为 12,166.8193 万元，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网的 《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）。 现因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂，需投入更多勘探工程及资金。 另因项目建设进度不及预期，投产时间一再递延，至 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-001 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司控制权协议转让事项完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2023 年 10 月 31 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）控股 股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称"西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企 业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"）签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司 与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控 制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"），约定西藏泰颐丰同意通过协议 转让的方式向兴天府宏凌转让其持有的公司 96,698,030 股非限售流通股份，占 公司股份总数的 15.8%（下称"标的股份"），具体情况详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东签署< 控制权转让框架协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2023-040 ...

关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况 和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《山东宝莫生物化工股份有限公司详式 权益变动报告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特 作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 上市公司名称： 山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝莫股份 股票代码： 002476 信息披露义务人： 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号 通讯地址： 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 权益变动性质： 股份增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人基本情况 6 | | 第三节 | 权益变动的目的及决策程序 11 | | 第四节 | 权益变动方式 13 | | 第五节 | 资金来源 23 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-041 山东宝莫生物化工股份有限公司 《表决权委托协议》约定自第一期标的股份过户登记至兴天府宏凌之日起，西藏 泰颐丰将其持有的剩余全部的 64,465,354 股股份（约占公司总股本的 10.53%） 所拥有的表决权委托给兴天府宏凌行使。 3、本次交易事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，交易双方方能在 1 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 31 日公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称 "西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"） 签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于 山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"）， 约定西藏泰颐丰将其持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"、"上 市公司"或"宝莫股份"）96,698,030 股非限售流通股份（占公司股份总数的 15.8%，下称"标的股份"）以 ...