本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应到会 董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下 议案： 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-025 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第一季度经营情况，财务 情况编制的 2024 年第一季度报告。 全体董事认为,公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营活动 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-023 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取 现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代 表共 19 名，代表公司股份数量 281758931 股，占公司有表决权股份总数的比例 为 31.259 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 法律意见书 江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东 大会(以下简称"本次股东大会")定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） 上午 10:00 在江苏省常州市延陵东路 558 号公司行政楼 205 会议室召 开，江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资 格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不 对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意 ...

➢ 事件概述：3 月 29 日，公司发布 2023 年年报：2023 年，公司实现营收 66.61 亿元，同比增长 7%；归母净利润 7.83 亿元，同比增长 66.2%；扣非归母 净利 6.95 亿元，同比增长 54.7%。2023Q4，公司实现营收 15.46 亿元，同比 减少 10.9%、环比减少 6.7%；归母净利润 1.61 亿元，同比增长 29.4%、环比减 少 5.8%；扣非归母净利 1.19 亿元，同比增长 6.3%、环比减少 32.6%。 先进产能持续释放，产品结构继续升级 2023 年 03 月 31 日 ① 量：2023 年产销同比增加。公司全球领先的 PQF 生产线自 2021 年投产大 幅提升公司管材产能，叠加油气行业外贸市场需求增长，煤电锅炉用管需求回暖， 2023 年公司无缝管产量达到 76 万吨，同比增长 2.41%；无缝管销量达到 78.78 万吨，同比增长 11.83%，公司产销规模创历史新高。 ② 价：2023 年毛利率同比提升。2023 年无缝钢管价格同比下降 12.21%，而 原材料管坯价格同比下降 13.23%，公司毛利率同比增加 3.78pct 至 18.76%。 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年年度报告 常宝股份 2024 年 3 月 29 日 l 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩巧林、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计 主管人员）罗诣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属 于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、油气采掘行业和火力发电行业周期风险; 2、原材料价格异常波动增加制造成本风险； 3、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险； 4、贸易保护主义 ...

本报告版权归"国盛证券有限责任公司"所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为"国盛证券研究所"，且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。 投资评级说明 邮箱：gsresearch@gszq.com P.3 请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告 | 年报点评报告 常宝股份（002478.SZ） 事件：公司发布 2023 年年度报告。公司实现营业收入 66.61 亿元，同比增长 7.03%。实现归属于上市公司股东的净利润 7.83 亿元，同比增长 66.24%。实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.95 亿元，同比增长 54.74%。基本每股收益为 0.88 元。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元 （含税）。 产量增幅加快，品种结构进一步优化。公司通过 PQF 项目产能释放、持续的技 术升级改造，目前具备 100 万吨特种专用管材生产能力，公司 2023 年实现成品 管材销量 78.8 万吨，同比增长 11.8%，2024 年公司销量目标为 90 万吨，同比 增长 14.2%，产量增幅进一 ...

| 家 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 02 | 01 第 宝 股份 C H A N G P A P g 994 B START HOME THE FORM THE FOR THE FORM THE FOR The TITTE GT TOO 6 loo 2023 常宝股份 2020 环境、社会及公司治理报告 走进常宝 | 11-18 | | | --- | --- | | 企业简介 | 11 | | 企业发展与战略定位 | 13 | | 企业文化 | 16 | | 2023年关键绩效 | 17 | 专题 "品牌·技术·精益" 引领常宝高质量发展 02 诚实守信 合规从容经营 | 19-30 | | | --- | --- | | 责任治理，有效管理 | 20 | | ESG管理 | 23 | | 合规运营,清廉自律 | 24 | | 知识产权,保护成果 | 26 | | 信息安全保障 | 28 | 03 责任担当 保护生态家园 | 31-46 | | | --- | --- | | 环境管理,责任建设 | 32 | | 节能降碳,循环经济 | 35 | | ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐震） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代 表作简要汇报。 在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行 使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了赞成票，没有提出异议。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、董事会专门委员会： 本人作为第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，任职后的报告 期内，未召开相关第六届董事会专门委员会会议。 2、独立董事专门会议： 报告期内，未有召开独立董事专门会议的情况。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独 立董事工作 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 2023 年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP L苏, 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 86 (510)68567788 Fax: 箱: mail(agztycpa.cn E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1036号 专项说明 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏常宝钢管股份有限公 司(以下简称常宝股份)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了苏公 W[2024]A ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-010 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过 以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2023 年度总经理工作报 告》，并认可其经营业绩和经营计划。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2023 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事 ...