华泰联合证券有限责任公司 关于南通江海电容器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，于 2018 年 4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，起止时间为 2018 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 10 日。已于 2019 年 4 月 9 日 归还。 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，于 2019 年 4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19 日 归还。 经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于 2020 年 4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，使用期限不超过 12 个月，起止时间为 2021 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 20 日。已于 2021 年 3 月 17 日 归还。 经第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议 ...

南通江海电容器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 南通江海电容器股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南通江海电容器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 古群女士、陈达亮先生、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、陈达亮先生、张斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 ...

2023 年度财务报表审计报告 南通江海电容器股份有限公司 2023 年年度财务报表附注 南通江海电容器股份有限公司 天衡审字（2024）00812 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 南通江海电容器股份有限公司 2023 年年度财务报表附注 审 计 报 告 天衡审字（2024）00812 号 南通江海电容器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了江海股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江海股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2016 年非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对江海股份 2023 年度募集资金使用情况进行了核 查，情况如下： 一、公司募集资金及使用情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币 普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,19 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00350 号 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00350 号 南通江海电容器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了南 通江海电容器份有限公司（以下简称"江海股份"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江海股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024 年 4 月 11 日 中国注册会计师：王 玮 南通江海电容器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南通江 海电容器股份有限公司（以下简 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 3、独立性和诚信记录 天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分， 受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 5 次。从业人员近三年因执业行 为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计 ...

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届 董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，选举公司第六届董事会独立董事古群女士担任公司第六届董事会独立董事 专门会议召集人，任期与第六届董事会届期相同。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年4月1日以传真方式或电子邮件形式送达。会 议于 2024年4月11日以现场方式召开，应出席会议独立董事 3名，实际出席会议独立 董事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会 议审议并通过如下议案： 南通江海电容器股份有限公司独立董事： 古群 陈达亮 张斌 2024年4月11日 二、3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2024 年度日 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《南通江海电容器股份有限公司监事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法 经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度公司财务决算报告》 、 《公司 2023 年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司 2022 年度报告及 年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务审计机构的议案》 、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》 、《公司 2022 年度内部 控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 ...

` 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-014 南通江海电容器股份有限公司 （3）执行事务合伙人：郭澳 （4）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）； 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财 务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等须取得许可的 培训）。 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-016 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年5月9日。其中通过深圳交易所系统进行网络 投票的具体时间为：2024年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至下 午15:00期间的任意 ...