大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开公司第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，修订《公司章程》具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》及相关配套规定，公司结合实际情况，拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《大金重工股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》修订对比表如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | 为维护大金重工股份有限公司 | 第一条 为维护大金重工股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 据《中华人民共和国公 ...

关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程》 的公告 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开公司第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，修订《公司章 程（草案）》具体情况如下： 一、《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》的修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》及相关配套规定，公司结合实际情况，对 《公司章程》进行了修订。 鉴于公司拟发行 H 股股份并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国 境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上 ...

大金重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大金重工股份有限公司董事会现就提名陆倩南女士为大 金重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为大金重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过大金重工股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

大金重工股份有限公司 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 本《员工多元化政策》（"本政策"）旨在鼓励和支持大金重工股份有限公 司（"公司"）在符合公司股票上市地证券监管规则以及其他适用法律法规的前提下， 建设多元化与包容性的工作文化。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重视，并将 多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 第二章 范围 第三条 本政策适用于公司的所有员工，包括全职、兼职及临时员工，以及承包商和 顾问。 第三章 指导原则 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规，并强调在 性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有员工公平对待。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，并努力创造一个尊重个人差异的包容 性工作环境。 第六条 所有招聘、晋升及发展的机会均基于个人能力、资历及业务需求，杜绝偏见 和歧视。 第十二条 公司指定部门（如人力资源部或其他相关部门）将定期监控员工队伍中的 性别多元化情况，并根据需要设定计划或可衡量的目标，包括但不限于数字指标、时间表 及其他相关措施。 第四章 招聘实践 ...

大金重工股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、 专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为达致 董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程， 确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 第二章 政策声明 第四条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现 战略目标及维持可持续发展的关键元素。在构建董事会组成时，会从多个方面考虑董事 会成员多元化。 第五条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向 董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的委任将均以用人唯才为原则；在评估候选人 时均以客观标准充分考量，充分顾及董事会成员多元化的裨益。 第六条 提名委员会将参照本政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立性及知识 的平衡以及董事会的多元化代表性，并确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行， 以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。 第七条 在执行本政策时，公司理 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-045 大金重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 星期五 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15-15 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-039 大金重工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知 及会议资料于 2025 年 6 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本 次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》； 公司近年来海外业务实现快速增长，业绩贡献占比提升显著。为进一步夯 实全球化战略布局，打通公司大海工业务在国内与海外"研发、制造、海运、 交付"的全流程，提升公司在国际市场的综合竞争实力，从而满足海外业务的 ...

二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》； 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-038 大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本 次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 公司近年来海外业务实现快速增长，业绩贡献占比提升显著。为进一步夯 实全球化战略布局，打通公司大海工业务在国内与海外"研发、制造、海运、 交付"的全流程，提升公司在国际市场的综合竞争实力，从而满足海外业 ...

大金重工股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及大金重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行和上市过程中的信息安全， 规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中的档案管 理，根据《 中华人民共和国证券法》 中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简 称《"《 保守国家秘密法》"） 中华人民共和国档案法》（以下简称《"《 档案法》"） 中 华人民共和国国家安全法》 境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《 关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法 律、法规、规范性文件的规定及《 大金重工股份有限公司章程》（以下简称《"《 公 司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称《"境外发行和上市"，是指公司在中华人民共和国《（以下 简称"中国"）境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市 交易。本制度适用于公司境外发行和上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、 审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全部下属子公 ...

大金重工股份有限公司 （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会成员和审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露事务管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了建立健全大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、部门规章和证券监管规 则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）以及《大金重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责 ...