四川雅化实业集团股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 2023年度，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体 股东的合法利益。列席公司历次董事会和出席股东大会，对公司生产经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，对公司董事、高级 管理人员的履职、限制性股票激励计划、募集资金使用情况等进行监督，并就必要事 项发表了意见，有效提升监督效能，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 召开方式 | 会议审议事项 | | --- | --- | ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-27 | 第一百八十九条 公司利润分配政策 | 第一百九十条 公司利润分配政策 | | --- | --- | | ······ | ······ | | （二）利润分配的具体政策 | （二）利润分配的具体政策 | | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者现 | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者 | | 金与股票相结合的方式。 | 现金与股票相结合的方式。 | | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下，每 | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下， | | 年现金分红不低于当年实现净利润的百分之 | 每年现金分红不低于当年实现净利润的百 | | 十。任意三个会计年度内，公司以现金方式累 | 分之十。任意三个会计年度内，公司以现金 | | 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 | 方式累计分配的利润不少于该三年实现的 | | 配利润（以母公司数据为准）的百分之三十， | 年均可分配利润（以母公司数据为准）的百 | | 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会 | 分之三十，具体分红比例由公司董事会根 | | 的有关规定、公司经营情况及未来发 ...

会计政策和会计估计变更管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司会计政策和会计估计变更 行为，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有效地 保护全体股东及潜在投资人的根本利益，根据财政部颁布的 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求以及公司章程规定，特 制订本办法。 第二条 本办法所称的会计政策，是指企业在会计核算时 所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法； 本办法所称的会计估计，是指企业对其结果不确定的交 易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。 第三条 公司采用的会计政策和会计估计前后各期应保 持一致，未经集团董事会批准，不得随意变更。 第四条 公司在对会计政策和会计估计作出变更时，必须 依据充分、理由合理、内容真实，确保变更程序合法并严格执 1 四川雅化实业集团股份有限公司 行。 第五条 本办法适用于股份公司及下属纳入合并报表范 围的各分、子公司。 第二章 职责分工 第六条 集团财务中心：负责提出会计政策和 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-37 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次 会议审议通过了相关议案，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。 会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-32 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 四川雅化实业集团股份有限公司 关于申请 2024 年度银行贷款授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第五 届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于申请 2024 年度 银行贷款授信额度的议案》，本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相 关内容公告如下： 因公司目前正处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，为满足公司日常生产经营需要， 提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司 2024 年度拟向金融机构申请人民 币 120 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为 2023 年年度股东大会批准之日起至 2025 年 6 月 30 日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-28 四川雅化实业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告，为便于广大投资者更深入 全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办，采取网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次交流。 1 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁孟岩先生，董事会秘书翟雄鹰 先生，财务总监杨庆女士以及独立董事侯水平先生。 公司董事会及 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-34 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险 的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。本事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实 业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号），核准公司非公 开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日，本次非 ...

Lithium Industry Development - China's lithium demand will account for two-thirds of global demand during the "14th Five-Year Plan" period, driving the company's focus on high-end lithium salt production[22] - The company completed the construction and operation of the second phase of Yaan Lithium's 30,000-ton lithium hydroxide production line in 2023, with advanced technology and equipment[22] - The company is implementing the third phase of Yaan Lithium's high-grade lithium salt production line project to further expand capacity[22] - The company's lithium salt processing business has a total capacity of 73,000 tons, including 63,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 6,000 tons of battery-grade lithium carbonate[34] - The Yaan Lithium Phase II 30,000-ton lithium hydroxide production project was completed and reached full production in 2023[34] - The company initiated the Yaan Lithium Phase III high-grade lithium salt production line construction project in 2023, which is progressing smoothly[34] - The company has 9 invention patents and 93 utility model patents related to lithium production, including methods for preparing battery-grade lithium hydroxide and lithium carbonate[51] - The company has extended its lithium industry chain upstream, establishing self-controlled lithium mining bases in countries such as Zimbabwe[52] - The company is actively seeking high-quality lithium resources to increase the proportion of self-controlled lithium mines and establish long-term, stable lithium resource supply channels[56] - The company's lithium salt production line has advanced equipment and DCS control system, ensuring high-quality battery-grade lithium hydroxide[69] Civil Explosives Business - The company's civil explosive business covers over 20 provinces, ensuring stable market share and sustainable development[23] - The company's civil explosive business benefits from regional advantages in western China, with significant potential demand from infrastructure projects[23] - The company's civil explosives business has been restructured, with the establishment of the Yahua Civil Explosives Group in May 2023, integrating all civil explosives business companies[34] - In June 2023, the company acquired a 51% stake in Sichuan Tongda Chemical Co., Ltd., further increasing its explosive production capacity and enhancing its industry position[34] - Industrial explosive production capacity utilization rate reached 93.79% with a licensed capacity of 260,500 tons[60] - Industrial detonator production capacity utilization rate was 77.06% with a licensed capacity of 87.77 million units[60] - Civil explosive industry achieved a total output value of 43.658 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 10.93%[62] - Industrial explosive production in 2023 reached 4.581 million tons, a year-on-year increase of 4.34%[63] - Industrial detonator production in 2023 was 724 million units, a year-on-year decrease of 10.06%[63] - Industrial explosives sales volume increased by 12.98% to 209,211 tons in 2023 compared to 185,180 tons in 2022[108] - Industrial explosives production volume increased by 13.90% to 209,536 tons in 2023 compared to 183,968 tons in 2022[108] - Industrial explosives inventory increased by 74.09% to 765 tons in 2023 compared to 440 tons in 2022[108] - Initiating devices sales volume decreased by 9.62% to 10,242 million units/meters in 2023 compared to 11,332 million units/meters in 2022[108] - Initiating devices inventory increased by 52.97% to 343.67 million units/meters in 2023 compared to 224.67 million units/meters in 2022[108] Innovation and Technology - The company has 625 patents, including 106 invention patents and 519 utility model patents, as of the end of 2023[23] - The company's subsidiary, Mianyang Company, is the largest electronic detonator R&D and manufacturing enterprise in China, with leading technology and product quality[24] - The company has established multiple innovation platforms and partnerships with universities and research institutes to enhance lithium industry technology[23] - The company's technical team has achieved 9 internationally and domestically leading technologies and 11 advanced technologies[23] - The company obtained 85 patent authorizations in 2023, including 13 invention patents and 72 utility model patents[23] Financial Performance - Lithium salt product revenue decreased by 26.15% to 8,298,174,940.03 yuan, with a gross margin of 5.62%[60] - Civil explosive product revenue increased by 12.21% to 3,396,648,903.85 yuan, with a gross margin of 31.85%[60] - Southwest region revenue decreased by 20.34% to 10,686,393,716.71 yuan, with a gross margin of 12.02%[60] - Direct sales revenue decreased by 17.72% to 11,895,256,904.92 yuan, with a gross margin of 13.46%[60] - Lithium products sales volume decreased by 7.16% to 29,397 tons in 2023 compared to 31,665 tons in 2022[108] - Lithium products production volume increased by 9.89% to 31,261 tons in 2023 compared to 28,447 tons in 2022[108] - Lithium products inventory increased by 96.77% to 8,412 tons in 2023 compared to 4,275 tons in 2022[108] Overseas Operations - The company's overseas operations are mainly distributed in New Zealand, Australia, Zimbabwe, and Namibia, focusing on the production, sales, and provision of blasting services for civil explosive products, as well as lithium mine mining operations[107] Safety Management - The company has established a comprehensive safety management system with a dedicated safety management department and has implemented a safety target task assessment system to ensure effective implementation of safety responsibilities[102][103] Management and Strategy - The company has implemented a unique management model, focusing on unified leadership, hierarchical management, and integrated operations, supported by financial and planning management[53] - The company has accumulated strong merger and acquisition capabilities through industry consolidation, expanding market resources and achieving complementary advantages[56]

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强四川雅化实业集团股份有限 公司 以下简称 公司"或 本公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风 险的有效管控，进一步提高公司环境 Environment）、社会 Social）及 管治 Governance）水平 以下简称 ESG"），根据 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所 股票上市规则》 四川雅化实业集团股份有限公司章程》 以下简称 公司 章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设专门委员会，主要负责拟定公 司的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系 运行,统筹推进 ESG 管理工作,提升公司可持续发展水平。 第二章 机构与人员组成 第三条 可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长或半数以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，董事会聘任。 第五条 可持续发展委员会设主任委员 即召集人）一名，负责 ...