北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230352-4 号 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或"金字火腿"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-041 金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-040）。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长任奇峰 ...

1 不适用主要系本次现场检查对应期间内，发行人不存在需履行审议程序的关联交易。 2 公司于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了终 止"金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目"的议案，该议案需提交公司股东大会审议。 甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024年上半年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：金字火腿 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：赵江宁 联系电话：0574-89265162 | | 现场检查人员姓名：陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓、李宇昊 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 2 日-2024 6 30 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 8 19 8 23 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料、董事会专 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对金字火腿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金 总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后， 募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时 点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集 资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含 税）后 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-039 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,99 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-040 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 2:00 ② 网络投票时间： 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日（星期 四） 7、出席会议对象： ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 任奇峰 主管会计工作的负责人：周国华 会计机构负责人：李华安 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年1-6月 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2024年1-6月 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-038 金字火腿股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董 事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目 的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通 股 （ A 股 ） 232,300,884 股 ，发 行价 格为 4.52 元/ 股， 实际 募 集资 金总 额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净 额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指 定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-034 金字火腿股份有限公司 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与网络视频同时 进行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议 合法、有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》刊登在 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。 2.审议通过《关于使用部分 ...