证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-017 金字火腿股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、授信及担保的基本情况概述 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司对公司全资子公司金华金字火腿有限公司 增加以信用、抵押等担保方式向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，以满足 公司日常生产经营和业务发展的资金需求。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效 期为自股东大会审议通过之日起二年。本事项需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营情况，在总额度内全权处理公 司及全资子公司向银行申请授信及融资、担保等相关的一切事务，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 ...

金字火腿股份有限公司 三、发表独立意见情况 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 1.2023 年 2 月 21 日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司修订 2022 年度向特定对象发行股票等相关议案发表了事前认可意见和独立意见。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所副所长，大专学历，高 级会计师。目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会 ...

金字火腿股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求，认为天健所 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和 执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计 的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上 的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连 续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 202 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-015 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬方案 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平， 制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 根据相关法律法规及公司章程的要求，该薪酬方案需提交 2023 年年度股 东大会审议通过方可生效。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 独立董事津贴为 9 万元/年（税前），按月发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务 和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效工资。基本年 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2024 年 4 月 19 日，甬兴证券相关人员按照相关规定及要求完成了对金字火腿 董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报 告。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 19 日，培训小组根据通过采取线上与线下结合的方式对公司实际 控制人和董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公 司治理、规范运作、信息披露的相关内容。本次培训促使上述对象增强法制观念和 诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任 和义务。 二、本次培训人员情况 深圳证券交易所： 甬兴证券金字火腿持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员 包括：陈晨（保荐代表人）和应怀涵。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以 下简称"金字火腿"、 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保 荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

公司拟定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-018 金字火腿股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定召 开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 5 月 28 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简称 "金字火腿"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2023 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了金字火腿及其合并报表范围内子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：人力资源管理、采购业务、生产管理、存货管理、 投资与筹资管理、资产管理、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和 合同管理。 重点关注的高风险领域主要包括生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管 理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥132,991,111.34, representing a 10.90% increase compared to ¥119,918,800.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,643,496.12, up 13.37% from ¥20,855,676.00 year-over-year[5] - The net cash flow from operating activities surged by 125.76% to ¥92,335,274.55, compared to ¥40,899,802.17 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥132,991,111.34, an increase of 10.3% compared to ¥119,918,800.56 in the previous period[21] - Net profit attributable to the parent company was ¥387,064,831.91, compared to ¥363,421,335.79 in the previous period, reflecting a growth of 6.5%[20] - The net profit for Q1 2024 was CNY 23,390,570.42, an increase of 13.0% compared to CNY 20,697,356.67 in Q1 2023[23] - The total profit amounted to CNY 26,524,623.56, up from CNY 23,296,340.84, reflecting a growth of 9.6% year-over-year[23] - Operating profit reached CNY 26,517,287.86, compared to CNY 23,248,260.22 in the previous year, marking a 14.8% increase[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.62% to ¥2,769,862,669.87 from ¥2,647,559,354.55 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,723,845,909.18, an increase of 5.5% from ¥1,634,254,400.34 at the beginning of the period[19] - Non-current assets reached ¥1,046,016,760.69, up from ¥1,013,304,954.21, indicating a growth of 3.2%[19] - Total liabilities rose to ¥158,240,462.33, significantly higher than ¥59,751,081.74 in the previous period, reflecting a substantial increase[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 92,335,274.55, significantly higher than CNY 40,899,802.17 in the same period last year, representing an increase of 125.5%[24] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 323,854,891.42, compared to a net outflow of CNY 46,514,748.53 in Q1 2023[24] - The total cash inflow from operating activities was CNY 157,699,546.38, compared to CNY 139,747,748.09 in the previous year, indicating a growth of 12.9%[24] - Cash and cash equivalents increased to ¥1,416,378,940.50 from ¥1,265,753,060.38, showing a growth of 11.9%[19] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaling CNY 1,416,378,940.50, up from CNY 599,407,425.97 at the end of Q1 2023[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,186[11] - The largest shareholder, Ren Guilong, holds 18.83% of shares, amounting to 227,974,679 shares, with 99,000,000 shares pledged[11] - The company has a total of 5% or more shareholders, including Ren Guilong and Shi Yanjun, who are identified as acting in concert[12] - The company has not engaged in any share lending activities through margin trading for its top shareholders[12] - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned by its top shareholders in the current period[12] Operational Insights - The company is facing increased competition in the cold storage market, impacting its meat product business due to a decline in overall consumption[14] - The digital intelligent cold storage expansion project has not yet been implemented due to cautious use of raised funds, despite being approved in previous shareholder meetings[14] - The digital smart factory project for producing 50,000 tons of meat products is under construction, with the civil engineering phase nearly completed[15] - The company’s existing cold storage capacity is currently sufficient to meet operational needs[14] - The market for meat products remains under pressure due to low pork prices and intense competition[14] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 864.41% to ¥4,087,733.85 due to increased government subsidies[8] - The company incurred an investment loss of ¥1,684,793.69, marking a 100% decrease compared to no losses in the same period last year[8] - Short-term borrowings reached ¥100,087,500.00, reflecting a 100% increase due to new bank loans taken during the reporting period[8] - The company received government subsidies amounting to ¥3,779,150.00, contributing positively to its financial performance[6] - The weighted average return on equity decreased to 0.91% from 1.36% year-over-year[5] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 0.93% to ¥2,609,828,168.08 from ¥2,585,761,307.65 at the end of the previous year[5] - The company reported a financial income of ¥4,291,331.85, down from ¥4,705,803.90, indicating a decrease of 8.8%[21] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.02 for both Q1 2024 and Q1 2023[23] - The company received CNY 100,000,000.00 from borrowings during the financing activities in Q1 2024[25]

金字火腿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下： 1.公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会 议审议通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司修 订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司《2022 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案》《关于公司向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向 特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于设立本次向特定 对象发行股票募集资金专用账户的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。 2.公司第六届监事会第十一 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-010 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析和"第四节公司治理"的 相关内容。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列 ...