证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-047 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。 同意公司将持有的浙江银盾云科技有限公司（以下简称"银盾云公司"） 12.2807%股权以人民币 42,802.32 万元转让给共青城笠恒投资合伙企业（有限 合伙）。交易完成后，公司不再持有银盾云公司股份。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

RSM 容诚 审计报告 浙江银盾云科技有限公司 容诚审字[2024]230Z1815 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " | 1 | 1-3 | | --- | --- | | 2 | 4 | | 3 | 5 | | 4 | 6 | | 5 | 7 - 8 | | 6 | 9 - 52 | [2024]230Z1815 22 15 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 " " 1 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-048 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案需提交公司股东大会审议。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同 时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事 会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。 监事会认为：本次出售参股公司股权，是为了提升公司经营业绩，且此次交 易定价合理，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本 次议案。 三、备查文件 公司第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-050 4、会议召开的日期、时间： 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 ① 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 11 月 27 日 9：15—9：25、9： 30—11 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-049 金字火腿股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 金字火腿股份有限公司（以下简称"本公司"或"金字火腿"）于 2024 年 11 月 11 日召开金字火腿第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于出售 参股公司股权的议案》，同意本公司与共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"笠恒投资"）、共青城银盾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"银 盾投资"）、李笠、张娴签署《关于浙江银盾云科技有限公司之股权回购协议》， 将本公司持有的浙江银盾云科技有限公司（以下简称"银盾云公司"或"标的公 司"）12.2807%股权以人民币 42,802.32 万元转让给笠恒投资。交易完成后，本 公司不再持有银盾云公司股份。 本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。除本次交易外，过去 12 个月内本公司累计出售房产金额 1,363.30 万元。根据相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权出 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-045 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮 件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视 频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任 ...

一、会议召开情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-044 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进 行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 2024 年 10 月 30 日 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和格 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 59,407,201.75, an increase of 3.96% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 258,408,438.71, up 10.57% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 758,413.57, a decrease of 225.34% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 29,848,472.53, an increase of 9.33%[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was -CNY 0.001, a decrease of 200.00% year-over-year, while diluted earnings per share also stood at -CNY 0.001[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 258,408,438.71, an increase of 10.59% compared to CNY 233,703,239.93 in the same period last year[17]. - Total operating costs for the same period were CNY 229,613,086.67, up from CNY 207,813,375.67, reflecting a year-over-year increase of 10.48%[17]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 29,277,825.21, an increase of 7.8% compared to CNY 27,162,517.64 in Q3 2023[18]. - Operating profit for Q3 2024 reached CNY 34,571,617.87, up from CNY 32,161,972.10 in the same period last year, reflecting a growth of 7.5%[18]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 34,597,059.73, an increase from CNY 32,172,178.25 in the same quarter last year, reflecting a growth of 7.5%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 147,197,781.01, showing a significant increase of 341.69% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities generated CNY 147,197,781.01, significantly higher than CNY 33,326,148.07 in Q3 2023, marking an increase of 341.5%[19]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 196,856,085.34, compared to an outflow of CNY 120,311,306.86 in Q3 2023[20]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -24,568,931.58, contrasting with a positive inflow of CNY 1,019,154,410.83 in Q3 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,644,023,734.87, a slight decrease of 0.13% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities decreased to CNY 49,879,827.19 from CNY 59,751,081.74, a decline of 16.67%[15]. - The company's total equity increased to CNY 2,594,143,907.68 from CNY 2,587,808,272.81, a growth of 0.24%[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,303,673,709.30 from CNY 1,265,753,060.38, showing a growth of 2.99%[14]. - Inventory decreased significantly to CNY 235,896,721.81 from CNY 325,692,624.65, a reduction of 27.55%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,411[9]. - The largest shareholder, Ren Guilong, holds 18.83% of the shares, totaling 227,974,679 shares[9]. - The second-largest shareholder, Shi Yanjun, holds 5.20% of the shares, totaling 63,007,227 shares[9]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various entities, indicating a diverse ownership structure[9]. - The company has a total of 39,846,053 shares held under the first employee stock ownership plan[10]. Project Updates - The company has terminated the "Digital Intelligent Cold Storage Expansion Project" due to a decline in demand for self-owned cold storage[12]. - The "Digital Intelligent Meat Products Industrial Base Construction Project" is ongoing, with the civil construction nearly completed and equipment procurement underway[13]. - The company has not utilized any funds from the terminated project, ensuring no adverse impact on its main business operations[12]. - The company is focusing on expanding its digital and intelligent manufacturing capabilities through the new industrial base[13]. Market Conditions - The competitive landscape in the cold storage market has intensified, affecting the company's cold storage business[12]. - The company reported a decrease in financial expenses by 40.64%, primarily due to increased interest income from deposits[7]. - The company received government subsidies related to assets, contributing to an increase in deferred income by 57.70%[6]. - Research and development expenses rose to CNY 3,223,663.71 from CNY 2,877,731.85, marking an increase of 11.99%[17].

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：暂计 123,132,700 元人民币； 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-043 金字火腿股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 原告中钰资本管理（北京）有限公司在诉讼过程中已将本案案由由股东损害 公司利益责任纠纷变更为合同纠纷。 公司近日收到北京市第一中级人民法院出具的(2024)京 01 民初 123 号《民 事判决书》，判决主要内容如下： 1 驳回原告中钰资本管理（北京）有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费 657,463.5 元，保全费 5,000 元,均由原告中钰资本管理（北京） 有限公司负担。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述诉讼外，截止本披露日，公司其他诉讼、仲裁事项共 6 项，涉及 677.85 万元人民币,其中 500 万元为公司诉对方商标侵权案,其余为公司日常经营活动 中的买卖合同纠纷及财产损害赔偿纠纷。 4、对上市公司损益产生的影响：本案判决为一审判决， ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-042 金字火腿股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月26日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"本次员工持股计划"）。具体内容详见 公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工 持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期将于2024年9月 29日届满，现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用 ...