上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | X | | --- | | 声明事项 | | --- | | 正 文. | | 《问询函》之问题 1. | | 《问询函》 之间题 2 | | 3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一）（修订稿） 上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"科士达"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘任合同》，担任发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 深圳科士达科技股份有限公司 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除另有说明外，本上市保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 截至本上市保荐书签署日，发行人的基本信息如下： | 公司名称 | 深圳科士达科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Shenzhen Kstar Science & Technology Co., Ltd. | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 深圳科士达科技股份有限公司 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"科士达"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 3-1- ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） | 声明事项 | | --- | | 释 人 | | 正 文 | | 一、发行人的主要股东及实际控制人 | | 二、发行人的业务 | | 三、关联交易及同业竞争 | | 四、发行人的主要资产 . | | 五、发行人的重大愤权债务 . | | 六、发行人的税务 | | 七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 . | | 八、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 | | 九、需要说明的其他事项 | | 十、结论意见 | | 附表一、租赁房产…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28 | | 附表二、境内专利……………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 参与单位名称及 威灵顿基金8位机构投资者 人员姓名 时间 2024年6 月6日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：范涛先生 上市公司接待人 证券事务代表：张莉芝女士 员姓名 证券事务专员：周舟女士 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流 环节。 投资者提问：公司基本业务发展主要有哪几个板块？ ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 1 | 味着企业和个人都需要投入大量的资金来购买高性能的硬件设 | | --- | | 备，会为数据中心带来部分市场需求。 | | 2、如果欧洲跟进美国对中国新能源产品提高关税的政策，有何 | | 应对措施？ | | 范涛先生回复：公司目前已有规划通过在东南亚建厂以此来降 | | 低海外可能产生的关税影响。除此之外，公司也会密切关注相关 | | 关税政策，及时调整海外销售模式。 | | 3、目前政府对新能源方面政策倾斜如何？对后续市场张开预期 | | 影响如何？ | | 范涛先生答复：随着"双碳"目标的提出，全球各国由政府主 | | 导推进新能源布局，很多方面都有绿色通道；在全球多个国家和 | | 地区，光伏和储能等新能源业务都有政策补贴。除此之外，金融 | | 机构对新能源业务也有相应的扶持，可实现多种模式的合作。在 | | 后续市场开发过程中，政策推动+市场需求旺盛、行业发展强劲、 | | 市场整体空间大，但要在竞争中脱颖而出，公司仍需不断提升。 | | 4、电力行业未来会有什么新的发展？ | | 彭建春先生答复:中国的电力行业发展已处于世界领先地位，电 | | ...

深圳科士达科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"能源革命焕新机"—— 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）组织召开的以"能源革命焕新机"为主题的集体业 绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-037 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后）进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 特此公告。 （一）召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 （二）召开地点：深交所 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 君子乾乾投资 同创伟业 参与单位名称及 天风证券 人员姓名 银河证券 春辉资本 等7位机构投资者 时间 2024年5 月31日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：范涛先生 上市公司接待人 证券事务代表：张莉芝女士 员姓名 证券事务专员：周舟女士 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流 环节。 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-036 深圳科士达科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科士 达"）本次回购注销2023年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票 73,000股，占回购注销前公司总股本的0.0124%，涉及激励对象6名。 2、公司于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成 后，公司总股本由586,876,094股减少至586,803,094股。 深圳科士达科技股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象徐 立强、周齐等 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳 科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，公司董事会将对上述人员合计持有的 ...

深圳科士达科技股份有限公司 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-035 董事会 二○二四年五月二十四日 附件： 公司董事会提名委员会认为：轩芳玉女士具备担任公司财务负责 人的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》规定的不宜担任高级管理人员职务 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。同意聘任轩芳玉 女士担任公司财务负责人，并将聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的 议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 公司董事会审计委员会认为：轩芳玉女士符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中 担任公司高级管理人员的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质 和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任轩芳玉女士担任公 司财务负责人，并将聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的议案提交公 司第六届董事会第十七次会议审议。 特此公告。 ...