证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-016 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2024 年度的审计机构。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 （5）首席合伙人：曹爱民先生 （6）人员情况：截至 2023 年末合伙人数量 51 人、注册会计师人数 259 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对股东合法 权益的保护，完善和健全公司的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，特制定本规划，主要内容如下： 第一条 制定规划的原则 公司着眼于企业的长远和可持续发展，并充分重视对投资者特别是中小投资者 的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 股东分红回报规划和分红计划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》 有关利润分配政策的相关条款。 第二条 规划的制定周期 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，如公司因外部经 营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结 合实际情况调整规划并报股东大会审批。 公司原则上至少每三年重新审阅一次《股东分 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、 法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1963 年 6 月生，经济学博士，会计学教授，中国注 册会计师。现任公司独立董事，担任江西财经大学等院校教师，至今兼任江西裕 民银行股份有限公司董事，江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事，兼任境内上 市公司江西赣锋锂业集团股份有限公司监事、山东博 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-020 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2146 号 目 录 一、内部控制鉴证报告………………………………（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024) 2146 号 内部控制审计报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 以下无正文 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江西海 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）2023 年度履职情 况评估报告及对其履行监督职责情况如下： 一、2023 年审计服务机构基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 5、首席合伙人：曹爱民先生 6、人员情况：截至 2023 年末合伙人数量 51 人、注册会计师人数 259 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：12 ...

Financial Forecast Revision - The company revised its 2023 net profit forecast to a loss of between 130 million yuan and 150 million yuan, compared to the previous estimate of a loss between 98 million yuan and 115 million yuan[3]. - The adjusted net profit excluding non-recurring gains and losses is now expected to be a loss between 141 million yuan and 161 million yuan, up from the prior estimate of a loss between 111 million yuan and 128 million yuan[3]. - The basic earnings per share is revised to a loss between 0.5000 yuan and 0.5769 yuan, compared to the earlier forecast of a loss between 0.3769 yuan and 0.4423 yuan[3]. Reasons for Revision - The revision is primarily due to the company’s subsidiary receiving a government decision to reclaim state-owned land use rights, leading to an impairment loss of intangible assets amounting to 19.72 million yuan[6]. Communication and Disclosure - The company emphasizes that the revised figures are preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2023 annual report[7]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast revision and there are no significant discrepancies noted[5]. - The company will adhere to relevant laws and regulations for timely information disclosure[7]. Investor Advisory - The company expresses sincere apologies to investors for the impact of this performance forecast revision[7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks associated with the revised forecasts[7]. - The performance forecast period is from January 1, 2023, to December 31, 2023[2].

二、本次收回事项对公司的影响 本次土地收回事项不会影响公司及子公司正常的生产经营，该事项属于期后 调整事项，该事项完成后将对公司 2023 年经营业绩产生影响，预计增加无形资 产计提资产减值损失 1,972 万元，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务 所审计后的结果为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-010 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于子公司土地收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收回事项概述 近日，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司福建海源新材料科技有限公司（以下简称"海源新材料"）收到南平市自然资 源局下发的《无偿收回国有建设用地使用权决定书》（南自然资综［2024］20 号），南平市自然资源局决定无偿收回海源新材料位于武夷新区高新技术产业园 4#—2 地块使用权，宗地编号：2016-G-08，宗地面积：80917.60 平方米。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-008 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终 止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》，公司经与全椒县人民政府（以下简称 "全椒政府"）友好协商后签订《解除协议书》，决定终止项目合作；并将滁州赛维能 源科技有限公司（以下简称"滁州能源"）100%股权以 3,800 万元的价格转让给浙江爱 旭太阳能科技有限公司（以下简称"爱旭科技"），转让完成后，公司将不再持有滁州 能源公司股权。 本次项目终止及股权转让事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议， 董事会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括但不限于《解除协议书》及其他协议（如 有）的签署、转让滁州能源公司股权等相关事项。上述交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-007 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件： 1、《公司第六届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十九日 ...