天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天顺风能（苏州）股份有限公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《天顺 风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员为独立董事。 第五 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完 善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造 性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 （五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天顺风能（苏州）股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《天顺风能（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司人 力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，由董事担任，其中两名委员为独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《天顺 风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会委员应当由不在公司担任高级管理人员的董事 担任。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《天顺风能（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括职工董事一名、独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《天顺风能（苏 州）股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形的应当 召开临时股东会，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时， 即董事会人数不足五名时； （二）公司未弥补 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人胡云华作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会提 名为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-041 天顺风能（苏州）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人邓璠作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会提名 为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-040 天顺风能（苏州）股份有限公司 一、本人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

2025 年 06 月 21 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人 的上述承诺。 承诺书人：邓璠 承诺书 根据天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2025 年第三 次会议决议，本人邓璠被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-036 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 06 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举第六届独立董事的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。 一、第六届董事会及董事候选人情况 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严俊旭先生、朱彬 先生、刘远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名胡云华先生、 陈增炀先生、邓璠女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中邓璠女士为具 备会计专业资质的独立董事候选人。 ...