飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (侯向阳) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履 行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了 较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会会议情况 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》，本人当选为公司第八届董事会独立董事。作为公司独 立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会会议，认真 仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。本人对 出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，所有议案均投赞成票， 没有反对票、弃权票的情况。 2023 年本人当选公司独立董事后，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定 和要求，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持 续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障 了公司良好运作和可持续发展。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023 年,实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司 股东的净利润 2.62 亿元，同比增长 211.14%。营业收入上涨主要原因是我国混 动汽车快速上量，涡轮增压器渗透率提高，公司涡壳产品出口同步增长并保持一 定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，故营业收入同比增长较大。另一方面 国家层面消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，各级政府各项促销措施叠 加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年 来高速发展，连续 9 年位居全球第一，实现产销 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比 增 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2023 年 2 月 23 日公司第七届监事会第十二次（临时）会议在公司办公 楼会议室举行，会议审议通过以下事项： （1）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； （2）《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作 和发展起到积极作用。对此，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下。 （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）的议案》； （5）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议 案》； （6）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的 议案》。 2、2023 年 ...

飞龙股份本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为飞龙汽车部件股份有限公 司（以下简称"飞龙股份"、"公司"）向特定对象公开发行股票的保荐机构、持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对飞龙股份本次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意 见如下： 一、本次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2023〕1131 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，募集资金总额人民币 779,999,999.22 元，扣 除发行费用人民币 11,255,485.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-013 飞龙汽车部件股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"飞龙股份"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市 场、稳信心"的指导思想，落实"为员工创造机遇 为股东创造利益 为社会创造 财富"的企业发展宗旨，切实保障全体股东的权益，增强投资者信心，促进公司 可持续高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定了"质 量回报双提升"行动方案。 一、聚焦主业发展，致力成为国际一流的热管理系统方案解决商 飞龙股份始建于 1952 年，1964 年开始生产汽车配件，具有 60 年生产汽车 配件的历史，是国内汽车零部件生产的重要基地，是河南省汽车零部件的重要出 口基地。 公司是一家集热管理系统产品研发、生产、销售于一体的企业，产品应用领 域已覆盖汽车热管理；充电桩液冷；5G ...

飞龙汽车部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股东共 11 人，解除限售的股份数量合计为 65,061,262 股，占目前公司总股本的 11.3192%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 16 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-014 本次发行新增股份于 2023 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市，股份性质 为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月（其中河南省 宛西控股股份有限公司和孙耀忠先生所持限售股股份限售期为 18 个月），可上市 流通时间为 2024 年 4 月 16 日（其中河南省宛西控股股份有限公司和孙耀忠先生 所持限售股股份上市流通时间为 2025 年 4 月 16 日）。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售股东上海赞庚投资集团有限公司-赞庚鸿启私募证券 投资基金、摩根士丹利国际股份 ...

关于收到定点开发通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-012 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某热管理公 司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的定点开发通知书。公司 成为该客户某民用领域电子水泵项目的开发供应商，该款电子水泵应用于大型机 械装备工业液冷领域。 公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等 工作。 二、对公司的影响 公司在热管理领域深耕多年，紧抓汽车热管理部件与民用领域热管理市场， 双轮驱动，共同发展。此次收到该客户民用领域电子水泵项目的定点，是公司民 用热管理机械装备工业液冷发展的重要里程，体现了客户对公司在热管理领域综 合实力的认可，对公司布局民用领域热管理市场具有重要意义。 本项目对公司本年度业绩将产生积极影响，且有利于增加未来年度的营业收 入和经营效益。 三、风险提示 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策， ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-011 飞龙汽车部件股份有限公司 三、风险提示 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 关于收到热管理集成模块定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某自主汽车 品牌公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的定点通知函。根 据相关协议显示，公司成为该客户某项目热管理集成模块的供应商。生命周期内 预计销售收入超 4 亿元。 公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等 工作。 二、对公司的影响 公司再次收到汽车热管理集成模块的定点，标志着公司新能源热管理产品集 成化水平不断得到客户的认可；双方不断拓展和深化合作，进一步提高了公司的 市场竞争力，有利于巩固新能源汽车热管理市场地位，为公司新能源热管理领域 的进一步发展奠定了基础。 本项目对公司本年度业绩将产生积极影响，且有利于增加未来年度的营业收 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-009 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-008 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报 ...