北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 266 号 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会 议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科普天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第六届董 事会第二十五次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司第六届监事会第 二 ...

2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-031 中电科普天科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，决 议召开2023年度股东大会，并于2024年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证 ...

➢ 致力于推动数字时代 ICT 融合服务，多头布局紧抓数字经济发展机遇。筑牢 信息通信三大业务基本盘的同时，加强对 6G、卫星互联网、低空经济、绿色节 能等新兴产业领域的跟踪及布局，积极打造新质生产力助力长期成长。1）公网 通信：公司聚焦网络领域规划、设计、优化、总承包等基础业务，致力于为中国 通信行业"数智化"转型提供强有力的通信咨询规划设计、通信网络产品等技术 支持和保障，同时积极布局卫星互联网和低空通信等新兴产业。2）专网通信与 智慧应用：在专网通信领域，着力加快业务数字化、数据业务化，聚焦优势业务 领域，推进智慧交通新基建，提升大数据服务能力和行业赋能效应；智慧应用领 域，公司着力拓展工业互联网融合创新应用，打造数字政府、数字民生、数字园 区新高地。3）智能制造：公司着力通过自主可控和前瞻性布局，掌握特种印制 电路板（PCB）和高端恒温时频器件微型化、智能化、柔性化、模块化以及虚拟 制造和虚拟测试方面的新技术，并进入高端客户的核心供应链体系。 ➢ 5G 小基站剑指空天地一体化，多维度打开卫星互联网应用市场。5G 小基 站产品将逐步实现定制化、国产化，实现空天地一体化协同，从而更好地发挥小 基站类产品的 ...

卫星互联网的"国家队" 2024 年 05 月 07 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|-------| | 项目/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 5,463 | 6,633 | 7,663 | 8,635 | | 增长率（%） | -22.8 | 21.4 | 15.5 | 12.7 | | 归属母公司股东净利润（百万元） | 36 | 211 | 362 | 447 | | 增长率（%） | -83.3 | 493.4 | 71.2 | 23.7 | | 每股收益（元） | 0.05 | 0.31 | 0.53 | 0.66 | | PE | 475 | 80 | 47 | 38 | | PB | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | | 资料来源： Wind ，民生证券研究院预测；（注：股价为 | 2024 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-029 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | | 产品名称 | 产品 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-030 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月7日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、全面 地了解公司情况，公司定于2024年5月15日（星期三）15:30-16:30举办2023年度 业绩说明会，就公司发展战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐艳、董事兼总裁朱忠芳、独 立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升 ...

普天科技（002544.SZ） 2024 年 04 月 26 日 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 普天科技 沪深300 公司信息更新报告 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|-----------------|--------------------------------------------| | | 评级 | | 说明 | | | 买入（ | Buy ） | 预计相对强于市场表现 20% 以上； | | 证券评级 | 增持（ | outperform ） | 预计相对强于市场表现 5% ～ 20% ； | | | 中性（ | Neutral ） | 预计相对市场表现在－ 5% ～＋ 5% 之间波动； | | | 减持（ | underperform ） | 预计相对弱于市场表现 5% 以下。 | | | 看好（ | overweight ） | 预计行业超越整体市场表现； | | 行业评级 | 中性（ | Neutral ） | 预计行业与整体市场表现基本持平； ...

（天地一体化泛在信息网络）联合实验室"，协议有效期三年，本次合作有望加速 公司实现技术产业的双突破，开辟新的业务增长点。 风险提示：卫星互联网建设不及预期、新产品技术研发进度不及预期、市场拓展不 及预期、政策落地不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 7,076 | 5,463 | 6,638 | 7,733 | 8,684 | | YoY(%) | 8.0 | -22.8 | 21.5 | 16.5 | 12.3 | | 归母净利润(百万元 ) | 213 | 36 | 200 | 249 | 303 | | YoY(%) | 50.7 | -83.3 | 462.1 | 24.3 | 21.8 | | 毛利率 (%) | 19.0 | 17.3 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | | EPS( 摊 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划回购注销部分 限制性股票相关事宜的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 電源 Enter S Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中电科普天科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划回购注销部分限制性股票相关事 宜的法律意见书 嘉源(2024) -05-111 敬启者: 根据中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")与 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问协议》,公 司聘请本所作为其特聘专项法律顾问,并获授权为公司A股限制性股票长期激励 计划(以下简称"本激励计划")提供与中国法律法规相关的法律服务,包括但 不限于出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （马作武） 本人马作武作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会专门委员会次数 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 | 战略委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | | 马作武 | 9 | - | 2 | 3 | 一、独立董事的基本情况 本人马作武，生于 1960 年 7 月，先后就读于中国政法大学（1979 年）、武 汉大学（1986 年）、北京大学（19 ...