证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-053 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 15 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、朱忠芳、李光、韩国强、潘 丹现场出席，郭巍、许锦力、苏晶、李震东以视频网络等方式出席）。本次会议 由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 《2024 年半年度报告全文》（公告编号 2024-055）及《2024 年半年度报告 摘要》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,437,339,982.48, a decrease of 6.41% compared to ¥2,604,306,157.87 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥39,320,075.47, down 39.80% from ¥65,318,522.41 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,529,006.49, a decrease of 30.37% compared to ¥52,463,411.76 in the previous year[10]. - The basic earnings per share decreased by 40.50% to ¥0.0576 from ¥0.0968 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was 1.05%, down from 1.72% in the previous year[10]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥32.93 million, down from ¥63.54 million in the same period of 2023[103]. - The company reported a total of CNY 0.00 in cumulative realized returns from the Zhuhai Phase II construction project as it is still under construction[36]. - The company reported a comprehensive income total of CNY -12,900,450.07 for the current period[124]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥413,919,409.81, a 35.21% increase from -¥638,911,613.85 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,551,475,095.12, down 6.15% from ¥10,177,524,346.99 at the end of the previous year[10]. - The cash and cash equivalents decreased by 64.00% to -¥808,963,973.60, primarily due to a decline in cash flow from financing activities[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 2,382,191,231.70 to CNY 1,587,190,052.06, representing a decline of approximately 33.4%[97]. - The accounts receivable increased from CNY 4,017,810,277.88 to CNY 4,357,869,417.77, showing a growth of about 8.5%[97]. - The total current assets decreased from CNY 8,800,302,795.67 to CNY 8,187,225,873.07, reflecting a reduction of around 7%[97]. - The company's total assets at the end of the reporting period are CNY 3,100,196,933.57[124]. Investments and Projects - The company plans to focus on enhancing public network communication and strengthening specialized network communication as part of its business strategy[14]. - The company is actively expanding its business in satellite internet and low-altitude communication sectors, enhancing its service capabilities in emerging industries[15]. - The company has launched a series of domestically produced 5G products, including small base stations and integrated base stations, aimed at enhancing network investment efficiency for operators[15]. - The company has invested CNY 649,518.65 in the Zhuhai Phase II construction project, with a total actual investment of CNY 5,085,739.27 by the end of the reporting period[36]. - The Next Generation Mobile Communication Industrialization Project has a total investment commitment of CNY 38,957 million, with 49.83% of the project completed as of the reporting period[40]. - The company plans to extend the completion date of the Next Generation Mobile Communication Industrialization Project to December 31, 2024, due to delays caused by external factors[41]. Research and Development - Research and development investment was ¥119,495,931.30, down 14.92% from ¥140,456,869.18[27]. - The company reported a significant increase in R&D expenditures, which include personnel salaries, direct costs, and external research fees, indicating a strong commitment to innovation[142]. - The company is focusing on integrating digital economy and real economy, accelerating the construction of digital factories to provide one-stop services for intelligent manufacturing[24]. - The company is committed to innovation in the field of temperature-stable oscillators, continuously improving production processes to provide high-reliability clock products for various applications[20]. Market and Business Strategy - The company focuses on "5G+" technology and product innovation, providing comprehensive communication information technology services in collaboration with major operators[15]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting digital economy and green development, which are expected to enhance its public network communication business opportunities[22]. - The company aims to increase its market share in high-value product segments and enhance technological innovation to support high-quality development[26]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements, as evidenced by its increased R&D spending and focus on new product development[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system in accordance with GB/T 24001-2016 and GB/T 45001-2020 standards, achieving ISO 14001 certification for all subsidiaries[61]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental factors, including monthly third-party monitoring for wastewater and quarterly monitoring for air emissions[59]. - The company has adopted green low-carbon technologies and energy-saving measures to reduce energy consumption and carbon emissions[60]. - The company invested approximately 6.93 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2024[59]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company has approved the release of 366,399 restricted stocks for 49 eligible incentive recipients as part of its long-term incentive plan, effective from January 11, 2024[53]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 16, 2024, with a participation rate of 45.36%[50]. - The company experienced changes in its board of directors, with several independent directors completing their terms and new directors being elected on July 16, 2024[51]. Risks and Challenges - The company faces risks related to talent retention in the high-end manufacturing and technical services industry, and it plans to enhance its human resources management system to attract and retain core talent[48]. - The company acknowledges the risk of project investment leading to increased fixed asset depreciation costs if market expansion does not keep pace with investment[47]. - The specialized communication and smart application segment has experienced a decline in revenue and net profit compared to the previous year, attributed to changes in the rail transit market[25].

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-052 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | 产品名称 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日/赎 | 预期年化 | | ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-051 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划剩余限制性股 票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次回购注销的限制性股票数量为2,081,752股，占回购前公司总股本 682,615,642股的比例为0.3050%； 2. 本次回购注销涉及248人，回购注销的限制性股票的授予日期为2020年5 月7日和2020年11月25日，上市日期为2020年6月5日和2020年12月30日； 3. 本次回购资金总额共计14,025,586.16元，资金来源为公司自有资金； 4. 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订 稿）》），公司于2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于公司A股限制性 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-050 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司总裁朱忠芳先生的提名，拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司 副总裁（简历见后附），任期自董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任 期与第六届董事会一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议； 2. 公司董事会提名委员会相关文件。 1 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 7 月 20 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、部门规 ...

北京市天元(广州)律师事务所 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 关于中申科普天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 431 号 致:中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024年7月16日(星期二)下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会议室召开。北京市天元(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘 任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")以及《中电科普天科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程 ...

2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-048 中电科普天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，决议召开2024年第二次临时股东大 会，并于2024年6月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号2024-046）。 现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:45。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 16:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 7 月 10 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事 李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等 方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-049 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 2、 审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-047 中电科普天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过， 2023 年度权益分派方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.261 元(含税)预计派发现金红利共 计 17,816,268.26 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 公司本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致,分配比例不变，且本次利润分配实施时间距离 2023 年度股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 682,615,642 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.26100 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-045 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...