本次提名的独立董事候选人柳世平女士已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书；张安频先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 并已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。经审查，我们认为柳世平女士、张安频先生具 备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履 行独立董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评， 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，亦不属于失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关法律法规中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 综上所述，我们同意提名选举柳世平女士、张安频先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，同意将相关议案提交董事会审议。 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-026 苏州天沃科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易 实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了 对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告 如下： 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 公司于 2023 年 6 月 29 日披露了 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为负值。根据《股票上市规则》第 9.3.1 条规定，公 司股票交易被实施退市风险警示。详情请见公司于同日披露的《关于公司股票 被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》（公告编号： 2023-060）。 公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙剑非） 本人孙剑非作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，本人出席 13 次，认真地履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度。每次董事会前，积 极主动地获取会议相关资料和信息，认真仔细地审阅公司各项议案和定期报 告。日常履职的过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参 加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积 极参与各 ...

关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专项说明 目 录 内容 页码 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了 众会字（2024）第 01763 号审计报告。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》的要求，天沃科技编制了本专项说明所附的《苏州天沃科技股份有限 公司 2023 年度涉及财务公司关联存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 众会字（2024） ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 资产出售交易对方 | 上海恒电实业有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 | 目 录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 释 义 | | | 3 | | | 声 明 | | 5 | | | | 一、上市公司声明 5 | | | | | | 二、交易对方声明 5 | | | | | | 三、相关证券服务机构及人员声明 6 | | | | | | 重大事项提示 | 7 | | | | | 一、本次交易方案简要介绍 7 | | | | | | 二、本次交易对上市公司的影响 8 | | | | | | 三、本次重组的实施情况 9 | | | | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 9 | | | | | | 五、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披 | | | | | | 露之日起至实施完 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第六十五次会议及第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-024 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）审计，公司 2023 年实现营业收入 37.71 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元，母公司可分配利润为-54.07 亿元，公司总资产 69.57 亿元，归属于上 市公司股东净资产 1.14 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需 求，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公 ...

苏州天沃科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张安频） 提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会现就提名张安频为苏州天沃科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 一、被提名人已经通过苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会提名为苏州 天沃科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州天沃科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：截至本声明披露日， ...

（一）走进天沃科技 （二）ESG治理 07 11 报告综述 07 Report Overview （一）党建体系 （二）党建实践 15 16 党建引领 Party Building Guidance 15 董事长致辞 05 Chairman's Speech 报告前言 03 Preface To The Report CONTENTS 目 录 1 苏州天沃科技股份有限公司 Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. 目录 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 2023年度 环境、社会及管治（ESG）报告 | 19 | 责任治理 Responsible Governance | | 67 | 牢筑安全 Strengthen Safety Measures | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一） 公司治理 | 19 | | （一） 生产安全管理 | | | | 22 | | | | | （二） 风险管理与内部控制 | | | （二） 职业健康管理 | | | （三） 投资者关 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-034 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意 提名李春荠女士、李祺泓先生为公司非执行董事候选人，并将相关事项提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日 为止。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 李春荠女士和李祺泓先生的简历请见附件。 上述选举公司非执行董事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 ...