上海顺灏新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以参考本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-041 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次担保基本情况 根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司 （以下简称"顺灏国际"）申请，公司拟提供以下担保： 4、法定代表人：倪立 5、注册资本：10,000 万元人民币 1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信 额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 12,900 万元，担保有效期 1 年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《最高额保证合 同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。 6、主营业务：一般项目：货物进出口；技 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占 | 2025 | 年半年度占用累计发 | 2025 | 年半年度占用资金 | 2025 | 年半年度 | 2025 年 | 6 月期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | | | 的利息（如有） | 偿还累计发生 | 金额 | | 末占用资金余 额 | 因 | | | 以下为非经营性资金占用： | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 财务报告 编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 795,988,768.15 | 858,089,975.56 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 106,423,175.36 | 42,122,823.03 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 218,584,622.81 | 342,865,419.93 | | 应收款项融资 | 100,839,567.70 | 91,522,002.82 | | 预付款项 | 13,125,405.42 | 9,174,575.1 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。董事提交辞职报告后，在辞职生效前，如发生可能对公司股价产生重大影响 的事项，应配合公司履行信息披露义务。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，或独立董事辞职导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规 定，或独 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-040 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普 陀支行申请人民币 28,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行 票据、国内信用证、低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该 综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。 公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币 3,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用 证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式， 不需提供担保。 1、第六届董事会第九次 ...

关于修订《公司章程》及不设监事会的公告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-043 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及不设监事会的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，且 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及不设监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 司监事会将停止履 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-042 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好 的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 35,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投 资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财， 但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投 资风险。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开的第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）人民 ...

为积极响应国家加快发展新质生产力政策号召促进公司业务转型，依托控股 股东港资企业境外市场优势，深化公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力和海 外品牌形象，积极开拓海外市场，增强公司全球资本运作的能力，公司拟筹划在境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 板上市（以下简称"本次 H 股上市"）。公司董事会授权管理层启动本次 H 股上市 相关筹备工作。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-044 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市相关筹备 工作的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开了第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市相关筹备工作的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 上海顺灏新材料科技 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-046 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年9月5日 （星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六 届监事会第七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月13日，公司第六届董事会第 九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月5日（星期五）上午9:1 ...