唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-142 唐人神集团股份有限公司 关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告 1、担保基本情况 根据唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营需 要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括 但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业 务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过 79 亿元， 有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之 间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理 业务、采购履约担保等业务，担保方式包括 ...

湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之 法律意见书 湖南一星律师事务所 二○二三年十二月 | | | | 一、本次调整事项的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整事项的具体情况 5 | | 三、结论意见 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间 如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事不定期召开全部由公司独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 独立董事原则上应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。委托其他独立董事代为出席会议并行使 表决权的，应向会议主持人提交由该独立董事签字的授权委托书，授权委托书应 不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...

世纪证券有限责任公司 玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公 司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格 高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度 存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库存， 原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还 有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格 效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在 锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或 规避跌价风险。 在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现 价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现 货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将 原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的 1 损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。 二、期货品种 关于唐人神集团股份有限公司 开展 2024 年度商 ...

关于唐人神集团股份有限公司 世纪证券有限责任公司 使用不超过 7 亿元自有闲置资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神使用不超过 7 亿元自有闲置资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 （二）投资金额 公司、子公司拟使用合计不超过 7 亿元（含 7 亿元）的自有闲置资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。 （三）投资方式 （四）资金来源 1 公司、子公司闲置自有资金。 （五）投资期限 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-149 唐人神集团股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权 激励计划行权价格的公告 4、2022 年 2 月 16 日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予 激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对 本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司 聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计 划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。 5、2022 年 12 月 2 日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六 次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期 权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象 名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别对本次激励计划的 ...

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 经审核，监事会认为：本次调整股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格 符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等文件的相 关规定，调整程序合法、有效。 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见巨潮资讯网、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募 集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。 经审核，监事会认为：公司暂缓实施部分募集资金投资项目，是在当前生猪 养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向 和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期 发展利益和全体股东利益。因此，同意公司部分募集资金投资项目暂缓实施。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 ...