监事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法， 符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告全文及其摘要公允地反映了 公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告全文及摘要》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-044 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次 监事会的召集和召开符合国家有关法律 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-042 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资 格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自 第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 史晓如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。 史晓如女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0755-86950185 电子邮 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次独 立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。2024 年 8 月 27 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召 集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独 立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案》 经核查，2024 年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （本页以下无正文） 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 （本页无正文，为 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-038 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月 21 日、2024 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023010 号）、《行政处 罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕2号）。因公司信息披露涉嫌违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案并出具相应处罚措施的事先告知。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 24 日、2024 年 4 月 25 日披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2023-086）、《关于收到中国证 券监督管理委员会行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-009）。 2024年8月1日，公司收到中国证监会出具的《行 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-037 山东未名生物医药股份有限公司 关于完成子公司股权内部划转及工商变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 30 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等 的议案》《关于变更子公司注册地址、经营范围并修订子公司<公司章程>的议 案》。 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司北大未名(上海)生物制 药有限公司（以下简称"上海未名"）、吉林未名天人中药材科技发展有限公 司（以下简称"吉林未名"）相关工商变更登记与备案手续，并取得了由上海 市浦东新区市场监督管理局、长春市市场监督管理局朝阳分局、长春市市场监 督管理局长春新区分局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下： 一、上海未名变更情况 根据上海市浦东新区市场监督管理局最终核准登记信息，上海未名工商变 更后具体情况如下： | 变更 ...

山东未名生物医药股份有限公司 舆情管理制度 （经 2024 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了提高山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东未名天源生物科技有限公司拟股权转让涉及的 营口营新化工科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 443 号 中京民信(北京 二〇二四年七月八日。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400470 | | --- | --- | | 合同编号: | JSBM2024-066 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第443号 | | 报告名称: | 山东未名天源生物科技有限公司拟股权转让涉及的 营口营新化工科技有限公司股东全部权益价值 资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 365.328.346.83元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 程晨 (资产评估师) 会员编号:32200135 | | | 殷袁 (资产评估师) 会员编号:32220057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-036 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权 交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公 司（以下简称"未名天源"）持有的营口 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-035 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方 式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天 源"）持有的营口营新化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）26.8380% 股权。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机 构对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权事项拟通过公开挂牌 的方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。本 次交易完成后，公司将不再持有营口化工股权。 本次拟转让参股公司股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。因本次拟转让参股公司股权事项将以公开挂牌方式进 行，受让方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序 确定的受让方为公司的关联 ...