证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-033 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-035 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日下午 17 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 5 月 19 日 以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议召集人 岳家霖先生就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合 国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议 了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举岳家霖先 生担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-034 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司职工代 表大会于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，选举周婷女士为公司第六届董 事会职工代表董事，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产 生的六名非独立董事以及四名独立董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公 司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长 的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专 门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任第六届董事会高级管理人员、证券 事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届暨选举第六届董事会董 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-036 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更公司邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 19 日 通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐 美大厦 27 层。 联系人：史晓如、林晨希 联系电话：0755-86950185 电子邮箱：boardoffice@wmm.bio 上述变更自本公告披露起正式生效。敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请广大投资者谅解。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，同时 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，公司原邮箱地址 为"boardoffice2022@163.com"，变更后邮箱地址为"boardoffice@wmm.bio"。 除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变，具体内容 如下： ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-032 特此公告！ 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到参股公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到参股公司 北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）分红款项人民币134,550,000 元，具体情况如下： 根据北京科兴董事会决议，北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的 出资比例对截至 2024 年 12 月 31 日累计可分配利润中的部分利润进行分配，其 中，公司持有北京科兴 26.91%股权，可获得现金分红款人民币 134,550,000 元。 截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司 现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 16 日 ...

未名医药（002581）公告，近日公司收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项人民币1.35亿 元。根据北京科兴董事会决议，按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截至2024年12月31日 累计可分配利润中的部分利润进行分配。公司持有北京科兴26.91%股权，可获得现金分红款人民币1.35 亿元。截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。 ...

Group 1: R&D and Product Development - The company has made significant breakthroughs in R&D in 2024, focusing on optimizing product pipelines and advancing innovative drug projects, including multiple biopharmaceutical research systems in ophthalmology, pediatrics, and neurology [2][3] - A novel ophthalmic biopharmaceutical is preparing for Phase III clinical trials [2] Group 2: Impact of Production Suspension - The suspension of production and sales at Tianjin Weiming will adversely affect sales and cash flow, pending completion of rectification and inspection by regulatory authorities [3] - If production does not resume within three months, the company may trigger risk warnings under the Shenzhen Stock Exchange rules [3] Group 3: Financial Performance - In 2024, the company reported a net loss of CNY 137 million, primarily due to asset impairment losses of CNY 105 million [4] - Cash reserves increased significantly due to dividend receipts, despite the negative net profit [4] Group 4: Legal and Compliance Issues - The company has fully provisioned for liabilities related to a recent lawsuit, ensuring no negative impact on 2025 profits [4] - The company is actively pursuing legal measures to mitigate the impact of the lawsuit and protect shareholder interests [4] Group 5: Corporate Governance and Shareholder Rights - The company has opted not to distribute profits for 2024 due to negative net profit, focusing on sustainable development and shareholder interests [5] - The recent amendments to Beijing Kexing's articles of association are aimed at enhancing operational standards and do not adversely affect shareholder interests [4][5] Group 6: Stock and Investment Matters - The company is addressing the issue of non-standard financial reporting and clarifying that Beijing Kexing is an associate, not a subsidiary, hence not consolidated in financial statements [6] - The company is progressing on stock lock-up release matters in accordance with legal regulations [6]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东未名生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 山东未名生物医药股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告！ 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 ...

Market Performance - The Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index experienced declines of 0.30% and 0.69% respectively on May 5, 2025, while the ChiNext Index and STAR Market 50 fell by 0.87% and 1.96% respectively [1] - Among 33 A-share companies in Zibo, 30 saw an increase, 1 remained flat, and 2 declined during the same period [1] Notable Stock Movements - Weiming Pharmaceutical (002581) achieved a remarkable 23.29% increase over five days, leading the gains [1] - Yahua Electronics (301337) and Jincheng Pharmaceutical (300233) also saw significant increases of 17.30% and 11.31% respectively [1] - On May 7, PEEK material concept stocks surged, with Zhongxin Fluorine Materials (002915) hitting the daily limit for the sixth time in nine days, and Kaisheng New Materials (301069) rising by 2.29% with a trading volume of 4.02 billion yuan [1] Company Announcements - Kehui Co., Ltd. announced a share repurchase plan with a budget between 9 million and 16 million yuan, with a maximum repurchase price of 17 yuan per share, aimed at employee stock ownership plans [1] Financial Results - Furuida (600223) reported a revenue of 526 million yuan in its cosmetics segment for Q1 2025, with a gross margin of 61.06% [3] - Qichang Tenda (002408) achieved total revenue of 5.618 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 2.53%, but saw a significant drop in net profit by 83.18% to 5.4007 million yuan [3] - Xinhua Medical (600587) reported a total revenue of 2.308 billion yuan, down 8.74% year-on-year, with a net profit decline of 23.97% to 160 million yuan [3] - Bohui Paper (600966) reported a total revenue of 4.564 billion yuan, a 3.77% increase year-on-year, but a net profit decline of 46.91% to 53.3737 million yuan [3] Market Capitalization - In terms of market capitalization, Yingke Medical (300677) led with 14.708 billion yuan, followed closely by Shandong Pharmaceutical Glass (600529) at 14.626 billion yuan, and Qichang Tenda (002408) at 12.963 billion yuan [4]