具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关于 以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-014 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。 1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-012 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 7 | 金雷 | 9,360,000 | 1.44 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合 型证券投资基金 | 5,890,700 | 0.90 | | 9 | 沈毅 | 5,176,434 | 0.79 | | 10 | 陈国雄 | 4,590,543 | 0.70 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持股人名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴涵渠 | 41,322,041 | 8.02 | | 2 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 27,945,470 | 5.42 | | 3 | 黄斌 | 20,332,594 | 3.95 | | 4 | 赵旭峰 | 12,058,837 | 2.34 | | 5 | 沈永健 | 11,119,798 | 2.16 | ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-006 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份基本情况 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），且不 超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购 股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；按本次回购股份不超过人民币 8.00元/股条件计算，本次回购股份数量上下限为：125万股至250万股；占本公 司总股本比例上下限为：0.1919%至0.3837%。本次回购股份的实施期限：自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起，不超过 6个月。 2、相关股东是否存在增减持计划 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员目前尚无增减持 计划，如回购期间有增减持计划出现，本公司将按相关规定处理、披露 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-010 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。公司董事会决定于2024年2月22日下午15:00召开公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年2月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年2月22日 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第十六次会议。会议通知已于2024年1月31日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事黄永忠先生、颜春晓女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席 黄永忠先生召集并主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通 过了以下议案： 一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安 全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收 益，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需股东大会审议。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-005 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-008 深圳市奥拓电子股份有限公司 该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提 交公司股东大会审议批准。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二四年二月六日 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的第 五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体 内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公 司2024年拟向相关银行申请不超过10亿元（含本数）的综合授信额度，有效期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金 额及业务品种以银行批复为准。该授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以依据公司及控股子公司的实际需要与银行具体发生融资金额 为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-009 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二四年二月六日 联系地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼 邮政编码：518052 联系电话：0755-26719889 传真号码：0755-26719890 电子邮箱：ir@aoto.com 附件：陈丽暖女士简历 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意公司聘任陈丽暖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得 担任证券 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二四年二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》《深圳市奥拓电子股份有 限公司独立董事工作条例》等相关规定，并结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-007 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"奥拓电子"或"公 司")第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增 加公司收益，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买 中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权 及签署相关合同文件。 一、投资稳健型理财产品概况 （一）投资目的 （三）投资方式 1 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-004 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 举行了第十八次会议。通知已于2024年1月31日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名， 其中董事杨文超先生、吴未先生，独立董事李毅先生、金百顺先生以通讯方式 参与表决。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式 审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，助力 公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营 ...