第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-036 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告 编号：2024-037）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会资格审查通过，董事会 审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2024年5月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室举行了第二十次会议。通知已于2024年5月15日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名，其中董事杨文超先生，独立董事李华雄先生、金百顺先生以通讯方式参与 表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 深圳市奥拓电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称及 东北证券 武芃睿 安 宏 基 彭祥杰 人员姓名 信达澳亚 刘 权 渡苇基金 龚 成 时间 2024年5 月21日 地点 奥拓电子总部会议室 上市公司接待人 董事会秘书 杨 扬 员姓名 一、公司情况介绍 奥拓电子创立于 1993 年，于 2011 年 6 月在深交所上市，股 票代码为002587。公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案 提供商，构建“硬件+软件+内容”一站式解决方案能力，专注技 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" [8][21]. Core Views - The company's performance is under short-term pressure due to objective factors, but long-term prospects remain positive. The expansion into overseas markets, collaboration with China Film, and successful project bids are noteworthy [21]. - The company reported a revenue of 658 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 28.77%, and a net profit attributable to shareholders of 13.78 million yuan, down 34.40% year-on-year. For Q1 2024, revenue was 179 million yuan, up 5.22% year-on-year, but net profit dropped significantly by 80.58% [4][21]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 yuan per 10 shares, totaling 39.03 million yuan [4]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a gross margin of 36.44%, an increase of 0.22 percentage points, attributed to a higher proportion of high-margin overseas business [4]. - The company invested 80.99 million yuan in R&D, with an R&D expense ratio rising to 12.31%. It added 85 new patents and software copyrights during the reporting period [4]. - The company’s overseas revenue reached 316 million yuan, a year-on-year increase of 9.54%, accounting for 48.07% of total revenue [4]. Future Earnings Forecast - The company is expected to achieve revenues of 825 million yuan, 1 billion yuan, and 1.17 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 59.11 million yuan, 70.01 million yuan, and 89.49 million yuan [21][22].

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-034 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关于 以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 二、回购公司股份的进展情况 本次回购符合相关法律法规的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥657,988,017.93, a decrease of 28.77% compared to ¥923,772,954.15 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥13,778,055.48, down 34.40% from ¥20,969,620.82 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,828,211.69, a decline of 21.30% from ¥12,455,759.04 in 2022[6]. - The cash flow from operating activities was negative at -¥1,752,591.98, a significant drop of 137.20% compared to ¥4,710,866.20 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,014,394,745.14, reflecting a decrease of 10.97% from ¥2,260,111,944.42 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.40% to ¥1,398,928,678.03 from ¥1,379,460,927.42 in 2022[19]. - The overall gross margin slightly increased to 36.44%, up 0.22 percentage points year-on-year, indicating a steady improvement in profitability[50]. - The company reported a total of 2,107,862,662 units sold in the LED video display system, a decrease of 5.89% year-on-year[75]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 650,562,256 shares after excluding repurchased shares[2]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting[183]. - The company's distributable profit for the period is RMB 262,097,738.59[181]. - The company has maintained a cash dividend policy for 13 consecutive years, with a proposed cash dividend of ¥3.90 million for 2023[67]. Research and Development - In 2023, the company's R&D investment reached 80.99 million yuan, accounting for 12.31% of total revenue, indicating a continuous increase in R&D expenditure[41]. - The company added 85 new authorized patents and software copyrights in 2023, including 17 new invention patents, bringing the total to 1,028 effective authorized patents and copyrights[42]. - The company has formed key core technology achievements in areas such as deep learning, computer vision, and edge computing through collaborations with universities[42]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[165]. Market Trends and Opportunities - The global XR virtual shooting display market is projected to reach $560 million, $760 million, and $980 million in 2023, 2024, and 2025 respectively, representing growth rates of 40%, 35%, and 30%[30]. - The LED cinema screen market is conservatively expected to generate a value of 1.5 billion RMB, with optimistic projections reaching 5 billion RMB by 2024[30]. - The digital content industry in China is projected to exceed 350 billion RMB by 2025, with the generative AI market expected to grow to $1.3 trillion by 2032, at a compound annual growth rate of 43%[30]. - The company aims to deepen its focus on the film, finance, and communication sectors, enhancing market penetration and exploring new business opportunities[117]. Strategic Initiatives - The company has established a strategic transition from "Intelligent+" to "AI+" to enhance innovation capabilities and expand diversified application scenarios[38]. - The company aims to provide comprehensive smart video solutions across various sectors, including film, finance, education, and cultural tourism, enhancing user experience and creating long-term value[34]. - The company is developing immersive virtual banking solutions and XR virtual shooting rendering systems to enhance customer service and expand market presence[84]. - The company plans to strengthen its R&D capabilities in AI, film production, LED cinema screens, and virtual live broadcasting to maintain market leadership in core products and technologies[121]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, revising 17 governance documents to enhance operational transparency and compliance with regulations[134]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[136]. - The company has a transparent communication strategy with investors, utilizing multiple channels for engagement and feedback[142]. - The company has not reported any major deficiencies in its internal control systems[198]. Human Resources and Management - The company has a total of 1,100 employees at the end of the reporting period, with 539 in technical roles and 190 in sales[176]. - The company has established "Aoto Academy" to enhance employee skills through various training programs[178]. - The company has a clear strategy for talent development, combining internal training and external recruitment[178]. - The company has implemented a performance-linked compensation system, including stock options and employee stock ownership plans[177]. Challenges and Risks - The company is facing challenges due to a decline in demand in the landscape lighting industry and ongoing pressures in the real estate sector[106]. - The company is taking measures to mitigate risks associated with fluctuations in upstream raw material prices by pre-stocking core materials and diversifying supply channels[129]. - The company aims to enhance its credit management and internal control mechanisms to reduce bad debt risks associated with expanding business operations[125].

深圳市奥拓电子股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00285号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00285号 二、注册会计师的责任 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子公司"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾 先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召开的第 五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-028 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2023年12月31日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 | 项目 | 2023年度计提金额（人民币元） | | --- | --- | | 1、应收票据坏账损失 | 38,359.73 | | 2、应收账款坏账损失 | -18,327,648.53 | | ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金2023年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 2017年7月7日，上市公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先 行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为178.16万元。 2023年10月26日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十五次会议，2023年11月15日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意上市公司变更2016年度发行 股份购买资产并募集配套资金项目中的"千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设 项目"的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为深圳市奥拓电子股份 有限公司（以下简称"奥拓电子"或"上市公司"）2016年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的 相关 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-032 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2024年4 月29日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳 市奥拓电子股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 29 日 （ 星期 一 ） 15:00-16:00 ...