证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-020 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低原材料价格波动对生产经营产生的影响，史丹利农业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以与生产经营相关的原材料尿素作为套期保值品种开展套期保值业务，套 期保值工具为通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约，投入保证金最高余额不超过 人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过1,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额和 持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）。 2、本次公司开展套期保值业务已经2024年4月18日召开的公司第六届董事会第十次会 议审议通过，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 4、资金来源：自有资金 3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生 产经营的影响，但也存在 ...

二、开展尿素期货套期保值业务的情况概述 史丹利农业集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展尿素期货套期保值业务的背景 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营所需主要原料为氮 肥、磷肥、钾肥，其中尿素作为氮肥主要品类，成本占复合肥生产成本的 35%以上， 尿素价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极应对由于尿 素价格变动带来的成本波动风险。 3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程 中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。 4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善 而产生的风险。 5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成 的不利影响。 公司开展期货套期保值业务，仅限于对公司生产经营所需原材料—尿素进行套 期保值。公司在尿素期货套期保值业务中投入保证金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 1,000.00 万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保 证金余 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合史丹利农业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-024 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日在 公司办公楼会议室召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开的第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15- ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-017 史丹利农业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023 年度财务概况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表中实现归属 于母公司股东的净利润为 700,741,951.93 元，母公司报表中实现的净利润为 614,457,401.32 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 61,445,740.13 元， 加年初未分配利润 2,198,662,476.65 元，扣除上年度利润分配 57,844,200.00 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 2,693,829,937.84 元，资本公 积余额为 288,6 ...

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李新中 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健 全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将 2023 年履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为中国香港国籍，无其他境外永久居留权，1958 年 4 月出生，获得南 开大学经济学学士和伦敦大学法律硕士学位，中国证券投资基金业协会基金从业 人员资格证持有者。1993 年 7 月至 1998 年 4 月就职于香港百富勤融资有限公 司，历任经理、董事；1999 年 8 月至 2002 年 6 月任法国巴黎百富勤融资有限公 司执行董事；2002 年 7 月至 2004 年 6 月任香港英高财务有限公司董 ...

史丹利农业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 44 | | 公司于 2011 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,250 万股，于 2011 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。 《章程指引》 第三条 史丹利农业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

史丹利农业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在选聘 会计师事务所时承担如下职责： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行了监督职能，对公司的规范运作、重大事项、董事、高级管理人 员履职进行了有效监督。本年度监事会共召开会议 3 次，所有监事均参加了会 议，同时监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会。 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了（1） 《2022 年度监事会工作报告》；（2）《2022 年度财务决算报告》；（3）《2022 年年 度报告》及其摘要；（4）《2022 年度利润分配预案》；（5）《关于公司 2022 年度内 部控制自我评价报告的议案》；（6）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》；（7）《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 10 月 24 日召开了第六届监事会第六次临时会议，审议通过了公 司《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司 20 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-018 史丹利农业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满 足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙 ...