证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-030 浙江万安科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务 情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会 议通知， ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额 度提供房地产抵押、保证担保； 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-029 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告 （2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 （3）向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授 信额度提供保证担保； （4）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合 授信额度提供保证担保； 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保； （2）向中国农业银行股份有限公 ...

浙江万安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江万安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2024-024 | 14 | 万安智驭 | 民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 5,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 万安智驭 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 3,000.00 | | 16 | 万安智驭 | 中国农业银行股份有限公司诸暨市支 行 | 3,000.00 | | 17 | 万安智驱 | 工商银行股份有限公司诸暨支行 | 2,500.00 | | 18 | 万安智驱 | 交通银行股份有限公司诸暨支行 | 5,000.00 | | 19 | 万安智驱 | 中国农业银行股份有限公司诸暨市支 行 | 3,000.00 | | 20 | 安徽万安 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 5,000.00 | | 21 | 安徽万安 | 广发银行股份有限公司合肥肥西支行 | 10,000.00 | | 22 | 安徽万安 | 上海浦东发展银行合肥经开区支行 | 8,000.00 | | 23 | 安徽万安 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 5,000.00 | | 24 | 安徽万安 | 招银 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1962年出生，博士研究生，教授，九三学社。历任杭州师范大学助教、讲 师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学 法学院教授、浙江工商大学知识产权研究所所长，兼任浙江泽厚律师事务所律 师、杭州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。擅长法律相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 2023年度，公司共 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； 浙江万安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-020 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月15日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》， ...

浙江万安科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于浙江万安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10345 号 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称"万安科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10343 号的无保 留意见审计报告。 万安科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

浙江万安科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见 三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，内 部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司 内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表 如下意见： 一、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经认真审核公司2023年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2023年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2023年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会 ...