国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

浙江万安科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （住所：浙江省诸暨市店口镇工业区） 根据贵所的要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"或"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等中介机构对审核问询函所提问题逐项核查，并完成了《申请向 特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报告"）， 具体回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复报告中的简称和名词释义与《浙江万安科技股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的含义一致。 | 问 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-103 浙江万安科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120142 号）（以下简称"审 核问询函"）。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于浙江万安科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函〉的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,026,879,367.68, representing a year-on-year increase of 21.62%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.36% to ¥34,362,959.56, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 279.28% to ¥26,173,078.35[5] - Total operating revenue for the period reached CNY 2,749,226,606.68, an increase of 24.2% compared to CNY 2,212,156,192.57 in the previous period[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 203,564,966.82, significantly up from CNY 52,849,881.05 in the same period last year, representing a growth of 284.5%[22] - Operating profit for the period was CNY 219,040,010.10, compared to CNY 46,541,066.75 in the previous period, indicating a substantial increase[21] - The total comprehensive income for the period was CNY 201,879,124.19, compared to CNY 46,880,197.39 in the previous period, indicating a strong performance[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,991,650,949.94, reflecting a 3.75% increase compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 4,991,650,949.94, up from CNY 4,811,492,783.14, marking a growth of 3.7%[21] - Current assets totaled CNY 3,064,084,506.53, up from CNY 2,943,706,954.31 at the start of the year, indicating a growth of approximately 4.1%[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,785,677,723.28, compared to CNY 2,771,558,442.18 at the beginning of the year, showing a marginal increase[17] - The company reported a total equity of CNY 2,205,973,226.66 as of September 30, 2023[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net decrease of 53.24%, totaling ¥116,320,378.17 year-to-date[5][12] - The net cash flow from operating activities was CNY 116,320,378.17, down from CNY 248,783,546.51 in the previous period, reflecting a decrease of 53.3%[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥545,123,649.84, down from ¥713,037,636.77 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 23.5%[23] - The total cash inflow from financing activities was ¥344,250,000.00, down from ¥429,100,000.00 in the same quarter last year, representing a decrease of about 19.8%[23] - The net cash flow from financing activities was -¥40,041,253.55, a significant decline compared to a positive net cash flow of ¥97,298,696.76 in Q3 2022[23] Investment and Expenses - Investment income surged by 373.16% due to the sale of equity in a controlling company[10] - The company reported a significant increase in tax expenses by 1317.04%, attributed to the rise in total profit[12] - Long-term equity investments increased by 47.82%, primarily due to adjustments of certain remaining equity to fair value[9] - The company experienced a 418.63% increase in non-operating expenses, mainly due to payments for capacity transfer fees[12] - Research and development expenses for the period were CNY 120,751,609.01, slightly up from CNY 115,060,563.27, indicating a focus on innovation[19] Shareholder Information - The top shareholder, Wan'an Group Co., Ltd., holds 45.86% of the shares, amounting to 219,980,700 shares[15] - The company has no preferred shareholders as of the reporting date[16] Earnings Per Share - The company’s basic earnings per share fell by 31.38% to ¥0.0716, while diluted earnings per share remained the same[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.42, compared to CNY 0.11 in the same period last year, reflecting a significant improvement[22] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[24]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-095 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年三 季度报告》。 详见公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年三季度报告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 外投资的议案》。 公司同意以增资形式向载合汽车科 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-097 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）于2023 年10月24日与珠海横琴静水流深管理咨询合伙企业（有限合伙）、载合汽车科技 （苏州）有限公司（以下简称"载合汽车"）、张磊、郭立群、天津载合新智企 业管理合伙企业（有限合伙）、天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙）、 天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙）、三亚百川致新私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）等共同签署《载合汽车科技（苏州）有限公司增资 协议》（以下简称"增资协议"）和《载合汽车科技（苏州）有限公司股东协议》 （以下简称"股东协议"），按照协议的约定，公司拟以增资形式向载合汽车投 资人民币3500万元，本次投资完成后，公司持有载合汽车4.1617%的股权。 6、成立日期：2022 年 8 月 1 日 2、审议程序 公司已于2023年10月24日召开第六届董事会第六次会 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-102 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿） 修订情况说明的公告 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序 和尚需履行的批准程序。 | | | | 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406 | | | | 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由原 | | | | 来的72,971万元变更为72,377万元。 | | 第一节 本次向特定 对象发行A股股票 | 一、公司基本情况 | 更新了公司董事会秘书、电话号码、传真号码。 | | | 四、本次向特定对象发行 | 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406 | | | A股股票方案概要之（八 | 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由原 | | | ）募集资金金额及用途 | 来的72,971万元变更为72,377万元。 | | 方案概要 | 六、本次向特定对象发行 | 将"第六届董 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-101 浙江万安科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关承诺（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）第五届董 事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、 2021 年年度股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六 次会议、2023 年第三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、2023 年第五 次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事宜的指导意见》（证监会公告[2015]31 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-100 浙江万安科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月6日、2021年 12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日、2023年4月25日、2023年5月5日、2023 年5月18日、2023年7月14日、2023年7月31日分别召开第五届董事会第十三次会 议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股东 大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、2023年第 三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会，审 议通过了向特定对象发行A股股票相关议案。 公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，公司将拟投入补充流 动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406万元。上述变更后，募投项目拟使用 募集资金金额由原来的72,971万元变更为72,377万元。 上述募投项目投资 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对第六届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事项的独立 意见； （1）公司与江苏奕隆机电科技有限公司的日常关联交易行为属于公司正常 经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，不存在需要关 联董事回避表决的情形，履行的审议及表决程序合法。 （2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 独立董事： 闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 10 月 24 日 ...