股票代码：002590 股票简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 为进一步提升公司核心竞争力，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"万安科技"）拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 72,377 万元。公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析说明如 下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 72,377.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目 | 16,329.00 | 16,329.00 | | 2 | 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 | 84,642.00 | 46,642.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 9,406.00 | | | 合计 | 110,971.00 | 72,377.00 | 在本 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023年10月20日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，现发表事前意见如下： 1、关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司的关联交易事项 我们对公司与江苏奕隆机电科技有限公司的交易事项进行了认真审查，认为 本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 我们同意将《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事 项的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-096 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于2023年10月18日以电子邮件方式送达，会议于2023年10月24日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年三 季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 与江苏奕隆机电科技有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。 公司同意向江苏奕隆机 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-099 浙江万安科技股份有限公司 关于 2023 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向江苏 奕隆机电科技有限公司（以下简称"江苏奕隆"）采购HCU（液压控制单元）产 品，2023年意向采购合同金额总计为1,700万元。 江苏奕隆为公司参股子公司，上述交易构成关联交易。 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。不存在需要 关联董事回避表决的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币 3,000 万 元且未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%以上，无需提交股东大会审议。 2、预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 类别 | 定价原则 | 2023年预计合同 | 截至2023年9月30 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：002590 股票简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 预案（四次修订稿） $$\Xi{\bf{O}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\#}}$$ 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司有关本次 ...

股票代码：002590 股票简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"万安科技"）拟向特定对象发行股票不超过 143,894,077 股（含本数）， 募集资金总额不超过 72,377.00 万元。扣除发行费用后，实际募集资金将用于以 下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目 | 16,329.00 | 16,329.00 | | 2 | 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 | 84,642.00 | 46,642.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 9,406.00 | | ...

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-093 备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023年10月13日 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》。 公司聘任朱哲剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。 公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司 本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，相关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入 尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形，公司本次聘任高级管理 人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提 名程序、聘任程序及表决结果合法合规。 我们同意公司董事会聘任朱哲剑先生为公司副总经理。 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-094 浙江万安科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司于2023年10月13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任朱哲剑先生为公司副总经理，任期自公司第 六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附 件）。 朱哲剑先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关法律法规的规定。 公司独立董事已对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，内容详 见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事意见。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023年10月13日 一、副总经理辞职情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...