浙江万安科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见 三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，内 部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司 内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表 如下意见： 一、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经认真审核公司2023年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2023年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2023年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会 ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江万安科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红政 策和监督机制，增加利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件和《公司章程》 的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析企业所处行业特征、公司发展战略 和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由该会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2023年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-022 浙江万安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，综合考虑公司长期 发展目标和短期经营实际情况，为推动公司各项经营计划落地，保障公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益， 在符合法律法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经公司董事会研究， 拟定2023年度不进行利润分配的方案。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，并推进重点项目及前瞻 性项目的实施，促进公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展。今后， 公司将一如既往地重视以利润分配方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法 规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司 的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。 四、董事会意见 一、公司2023年度利润分配预案 浙江万安科技股份有限（以下简称"公司"）经立信 ...

浙江万安科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | 关于选举董事会提名委员会的议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司董事会秘书的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司财务总监的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司副总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司证券事务代表的议案 | | | | | | | | | | | | 关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | | | | | | | | | | 关于向特定对象发行A股股票预案（三次修订）的议案 | | | | | | | | | | | | 关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 | 分析报告（三次修订稿）>的议案 | ...

2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10344 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科 技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江万安科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万安科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万安科技 ...

浙江万安科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2024 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年日常关联交 易事项的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2024 年日常关联交易事项 的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的 议案》、《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的议 案》。 我们对公司与万航机械、安徽万安与安徽万安环境、公司与华纬科技、公 司与江苏奕隆、公司与同驭科技的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日 常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议 案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决 程序合法。 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2024 年 4 月 15 日 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-025 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对 第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理陈锋先生不再担 任第六届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥 审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈黎慕先生担任公司第 六届董事会审计委员会委员职务，与谢雅芳女士、郑万青先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...