证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-064 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长顾瑜女士 6 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-063 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更完成后，安徽八菱的股权结构如下： 单位：万元 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 南宁八菱科技股份有限公司 | 4340 | 86.8% | | 柳州八菱科技有限公司 | 660 | 13.2% | | 合计 | 5000 | 100% | 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》，同意公司以人民币 111.41 万元收购黄国伟持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以 下简称安徽八菱）的 4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜 湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区，具体内容详 见公司于 2024 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-058 南宁八菱科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议审 议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕 10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-054 南宁八菱科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨变更子公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （二）股权结构 单位：万元 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》，同意公司以人民币 111.41 万元收购黄国伟持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以 下简称安徽八菱）的 4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜 湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市江北产业集中区。股权转让完成后，公 司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）将共同持有安 徽八菱 100%的股权。 | 股东名称 | 本次收购前 | | 本次收购后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | ...

证券代码：002592 股票简称：ST 八菱 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年十一月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种选择 5 | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则及依据 6 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | （一）本次发行方式合法合规 7 | | （二）本次发行方式的审议和批准程序合法合规 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报率摊薄的影响以及填补的 ...

证券代码：002592 证券简称: ST 八菱 公告编号：2024-053 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址 的议案》 为了更好地推进公司战略发展，公司拟以人民币111.41万元收购黄国伟持有 的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）的4.8%股权， 同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜湖市三山经济开发区变更至安徽 省芜湖市江北产业集中区。股权转让完成后，公司与公司全资子公司柳州八菱科 技有限公司将共同持有安徽八菱100%的股权。具体内容详见公司于2024年11月29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司关于收购控股子公司少 数股东股权暨变更子公司注册地址的公告》（公告编号：2024-054）。 1 表决结果：本议案 ...

南宁八菱科技股份有限公司 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补 回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员均对此作出了承诺。我们认为公 司拟采取的填补措施及相关主体承诺可有效降低本次发行对公司即期收益的摊 薄作用，可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益。 8、公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股 票相关事宜，授权范围符合法律法规的相关规定，有利于公司高效、有序的推进 本次发行相关事宜，符合公司的利益。 独立董事关于公司向特定对象发行股票相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独 立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公 司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅并核查了公司 第七届董事会第十二次会议的议案及相关文件，发表独立意见如下： l、根据现行有效《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法 ...

证券代码：002592 证券简称: ST 八菱 公告编号：2024-052 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 26 日通过专人、通讯的方式送达全体 董事。本次会议由公司董事长顾瑜女士主持。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址 的议案》 (二) 审议通过《关于签署项目投资合同的议案》 为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司与皖江江 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-055 南宁八菱科技股份有限公司 关于签署项目投资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于签署 项目投资合同的议案》。为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发 展，公司与皖江江北新兴产业集中区管委会（以下简称管委会）签署《新能源汽 车配件智能生产基地项目投资合同》，由公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限 公司（以下简称安徽八菱）在安徽省芜湖市江北新区投资、建设和运营新能源汽 车配件智能生产基地项目（以下简称项目）。项目计划总投资 5 亿元，主要生产 车用换热器和外饰件产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资事 项尚需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 ...