南宁八菱科技股份有限公司 为进一步健全和完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的股东回报 长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61号）等法律法 规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发 展需要等因素，公司董事会制定了《南宁八菱科技股份有限公司未来三年（2024年 —2026年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、资金 状况、融资环境及股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配规定的基础上，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益和公司 的可持续发展；公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑和听取股 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-055 南宁八菱科技股份有限公司 关于签署项目投资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于签署 项目投资合同的议案》。为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发 展，公司与皖江江北新兴产业集中区管委会（以下简称管委会）签署《新能源汽 车配件智能生产基地项目投资合同》，由公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限 公司（以下简称安徽八菱）在安徽省芜湖市江北新区投资、建设和运营新能源汽 车配件智能生产基地项目（以下简称项目）。项目计划总投资 5 亿元，主要生产 车用换热器和外饰件产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资事 项尚需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 ...

南宁八菱科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我 们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公 平、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认 为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、切实可 行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存 在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 预 ...

证券代码：002592 股票简称：ST 八菱 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成 后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的 投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑 ...

证券代码：002592 股票简称：ST 八菱 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | | 新能源汽车配件智能生产基地项目 | 38,000.00 | 38,000.00 | 在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集 资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 本项目投资总额为 38,000.00 万元，拟使用募集资金 38,000.00 万元，扣除发 行费用后将全部用 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-059 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股 东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2024 年 12 月 16 日（星 期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-061 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 2024 年 11 月 29 日 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案。现就公司本次发行不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-060 南宁八菱科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及 整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"八菱科技"或"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健 康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况 公告如下： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式（2017 年修订）》第四十条、第四十一条和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》第十二条 的规定，八菱科技应当将子公司对外提供担保和重大关联交易情况分别在相关定 期 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-057 南宁八菱科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近 一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可2015〔2590〕号）核准，南宁八菱科技股份有限公司 （以下简称公司）非公开发行普通股(A股)33,994,588股，每股发行价格为人民币 17.37元，募集资金总额为590,485,993.56元，实际募集资金净额为人民币 574,344,682.97元。该次募集资金到账时间为2015年12月25日，并经大信会计师事 务所(特殊普通合伙)审验后出具"大信验字[2015 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-051 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1．召开时间 （1）现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2．召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科 技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 4．召集人：董事会 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5．主持人：董事长顾瑜女 ...