证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025021 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十九次会议于2025年4月27日召开，会议决议于2025年5月27日召开公司2024年度股东大会， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025年5月27日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月27日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月27日9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025019 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于2025 年 4 月 27 日下午 17 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 2、 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司董事会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》， 现发表意见如下： 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2024 年度的所有重大事项方面都得到有效的内部控制。 监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 （以下无正文） 1 （本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报 告的核查意见之签字页） 监事签字： 刘新全 王晓晓 高 科 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2025 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025008 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 27 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。 应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理 人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理方树鹏先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营计 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字（2025）第 110023 号审 计报告。经审计 2024 年度母公司实现净利润 71,535,336.81 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 7,153,533.68 元，加上年初未分配利润 407,338,275.04 元，2024 年 末实际可供股东分配的利润为 422,260,446.18 元 ...

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对山东章鼓补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 补充确认 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日 常关联交易预计和补充确认 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上 一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易 情况进行了合理预计，预计 2025 年度公司及控股子公司拟与山东丰晃铸造有限 公司（以下 ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为山东章鼓向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况时使用,不得用作任何其他用途。 附件:山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行全 会计师事务所(特殊普通合伙 关于||东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 永证专字(2025)第310155号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省章丘鼓风 机股份有限公司（简称"山东章鼓"）2024年度财务报表，包括2024年12月31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了无 保留 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " " " 计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 永证专字(2025) 第 310154 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章 鼓")2024年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了审计。 一、管理层对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为,山东章鼓于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》，内部控制评价结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制 ...