目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是哈尔 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕6499 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，哈尔斯公司于 2024 年 12 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡海静） 尊敬的各位股东及代表： 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董 事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡海静，1982 年生，中共党员，会计学博士，浙江大学经济学博士后， 会计学教授，博士生导师。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心 主任、浙江财经大学国际会计系副主任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下： （二）出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人出席公司董事会专门委员会的情况如下： | 独 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张旭勇） 尊敬的各位股东及代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财 务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效 有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领 域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力 量、帮助公司筑牢风险防线。 报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 会次数 | | | | 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：文宗瑜） 尊敬的各位股东及代表： 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董 事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财 务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效 有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领 域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力 量、帮助公司筑牢风险防线。 | 本报告期应参 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江哈 尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事文宗 瑜先生、蔡海静女士、张旭勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事文宗瑜、蔡海静、张旭勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 所控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，全球经济筑底复苏与市场经贸环境变化的双重动因交织轮转，行 业延续强劲增长势头，并同时呈现出更加激烈的市场竞争态势。踏浪潮头，浙江 哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会展现出坚定的决心和 卓越的领导力，迎难而上，全力攻克挑战。公司继续践行"三百四化五局"的战略， 积极把握海内外发展机遇，优化经营质量，紧跟消费市场趋势，以高质量的产 品品质与体系化的服务能力，快速响应消费者高品质、个性化需求，助推客户 达成最终销售。商业模式方面，公司精细打磨产品力与品牌力，拉动多终端流量 转化效率，通过异业联合、IP共创等前沿模式，较大程度打破了功能单品的市场 边界，增强了市场认可度与盈利能力。同时，公司紧密关注政策动态，利用政策 红利，加大数字化、环保降碳等领域的投入，拓展海外市场，提升国际影响力。 2024年公司各项指标良好，发展稳健，在高质量发展的路径上再上新阶，为加速 杯壶产业的转型升级贡献力量。 报告期内，公司实现营业收入333,152.22万元，同比增长38.40%，实现归母 净利润28,654.49万元，同比上升14.72% ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎原则，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、 应收款项、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确 认后予以核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产，范围包括： 应收款项、其他 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见 2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法规范运作、财务情况、内控管理以及各类专项事宜进行了认真的监督检 查，包括财务预决算及利润分配方案、授信与担保额度预计等事项，以及公司 2020 年限制性股票激励计划的回购注销、价格调整、解除限售，公司 2024 年员 工持股计划的草案及管理办法发布、首次授予和预留授予，公司 2024 年股票增 值权激励计划草案及管理办法发布等。根据检查结果，对 2024 年公司有关情况 发表如下意见： 1、合规运作情况 2024 年，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，了解和掌握公 司的生产经营与运营决策等情况，积极参与合规运作要点的学习培训，不断提升 履职能力与监督检查效果。公司参照法律法规以及《公司章程》规范，内部控制 体系有序运作，保障了各项业务活动的合规高效。股东大会密切配合各类重大事 项、专项进展召开会议，中小投资者参与程度显著提升；董事会有力执行股东大 会决议，董事、高级管理人员勤勉尽责，经营质量与规范运作意识不断 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计与风险管理委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，对公 司 2024 年度财务与内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"）的履职情况进行了监督和评估，现将相关情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一。截至 2024 年 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变 ...