关于新增公司对子公司担保额度的公告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-070 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日 召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于新增公司对子公司担保额度的议案》，为支持子公司业务发展并配合相关授信 业务办理，拟对全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称"杭州哈尔斯"）、 哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称"香港 哈尔斯"）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD.， 以下简称"泰国哈尔斯"）新增担保额度不超过人民币 4 亿元。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，公司 拟为全资子公司杭州哈尔斯、香港哈尔斯、泰国哈尔斯提供总额度不超过人民币 4 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下同）的担保，担保类型涵盖 ...

第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月，经第六届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生 效。高级管理人员辞职的 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 管理委员会第五次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，于 2025 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第二批）的议案》，同意 对 2024 年员工持股计划预留份额进行分配。现将有关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划实施进展 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于＜公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见 公司分别于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-069 浙江哈尔斯真空器皿股份 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-072 其中，《股东大会议事规则》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《募 集资金管理制度》尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议批准。《股东大 会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议事规则》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025年8月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月24日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》及公司的实际情况，拟制定公司《会 计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员离职 管理制度》，修订公司《股东大会议事规则》《战略委 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-067 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开 第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于2025年8月24日召开第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持 股计划预留授予部分受让价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公 司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-073 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十六次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（周五）召开公司 2025 年第四次 临时股东大会，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-063 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 24 日在永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事花勇先 生以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席朱仁标先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-062 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 24 日在永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吕丽珍 女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的公告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-068 3、2024 年 11 月 7 日，公司公告了《关于 2024 年股票增值权激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年 股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。 5、2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股 票增值权的议案》，监事会对授予股票增值权的激励对象名单进行了核查。同日， 公司完成了 2024 年股票增值权激励计划所涉股票增值权的授予登记工作，共计向 2 名激励对象授予 120 万份股票增值权，行权价格 4.07 元/份。 6、2025 年 8 月 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-066 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于 2025 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020年10月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020年10月16日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020年限制性股票激励计 ...