证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-037 露笑科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构，并于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-091）。 近日，公司收到大华出具的《关于变更露笑科技股份有限公司签字注册会计 师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 大华作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派袁瑞彩、 陈鑫生为签字注册会计师为贵公司提供审计服务、程银春 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-036 露笑科技股份有限公司 1、公司拟对回购股份的资金总额由不低于人民币20,000万元（含）且不超 过人民币30,000万元（含）调整为不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民 币40,000万元（含）。 关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的公告 2、公司拟对回购股份实施期限延期 12个月，即回购实施期限自2023年4月 14日起至 2025年4月13日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、除调整回购股份的资金总额及实施期限延长外，回购方案的其他内容未 发生变化。 重要提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股 份资金总额及实施期限延期的议案》，现将本事项的具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币2 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-035 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 11 日上午 9:30 在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月十二日 1、审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-034 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展，同时具备可行性，符合公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：露笑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | | 现场检查人员姓名：邢永哲、孙志勉 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 3 25 日-2024 3 26 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了最新公司章程、三会议事规则、三会会议资料、董事会专门委员会 | | | 会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了访谈 | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | √ | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4．三会会议决 ...

2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为露笑科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等规定，于 2024 年 3 月 26 日对露笑科技董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、主要培训工作 （一）本次培训的目的 本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相 关人员对持续督导期间相关法律法规及信息披露要求的理解，增强规范运作意识， 促进公司更为规范地开展资本运作。 （二）本次培训的主要内容与方式 国泰君安证券股份有限公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定对露笑科 技进行了持续督导专项培训，培训内容为公司规范运作及信息披露要求和廉洁从 业。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员通过线上或 线下方式参加了此次培训。 （三） ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股份回购的进展情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-033 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，成交金额 人民币 177,767,980.48 元。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-032 露笑科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于持股 5%以 上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-087），公司股东深圳东方 创业投资有限公司（以下简称"东方创投"）计划在公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 19,230,059 股（含本数）， 即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于 2024 年 3 月 26 日收到东方创投《关于股份减持计划期限届满告知 函》，截至 2024 年 3 月 26 日，东方创投的减持计划实施期限已届满，现将具体 情况公告如下： 一、股份减持实施情况 1、股东本次减持股份计划的实施情况： 2、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，截至本公告披露日， 本次减持与此前已披露的减持计划相一致，实际减持数量未超过计划减持股份数 量。 3、东方创投不属于上市公司 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-031 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，成交金额 人民币 177,767,980.48 元。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 露笑 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-030 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 2 月 5 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过股 份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已 回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成 交价为 4.52 元/股，已累计支付的总金额为人民币 177,767,980.48 元。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 202 ...