| | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | | | | 占未 | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押股 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | 质押 | | 名称 | 数量 | 比例 | 份数量 | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | 股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | | | | | | | | | | | | 比例 | | 露笑 | 144,751,210 | 7.53% | 118,000,000 | 81.52% | 6.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 集团 | | | | | | | | | | | 鲁小均 | 53,640,000 | 2.79% | 53,550,000 | 99.83% | 2.7 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-027 露笑科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资 设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江露超投资管 理有限公司（以下简称"露超投资"）拟与海南荣观私募基金管理有限公司（以 下简称"海南荣观"）共同投资设立扬州露超创业投资合伙企业（有限合伙）（注： 暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，露超投资作为有限合伙人以 自有资金认缴出资 10,000 万元，海南荣观作为普通合伙人认缴出资 10 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提 交公司董事会或股东大会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。 二、合作方基本情况 1、普通合伙人： 法定代表人：周君来 注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 1 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-028 关于股份回购进展情况的公告 露笑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 2 月 2 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过股 份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 24,747,817 股，已 回购股份占公司目前总股本的 1.29%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成 交价为 4.67 元/股，已累计支付的总金额为人民币 169,926,243.48 元。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 202 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-026 露笑科技股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-025 露笑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 2 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （5）现场会议主持人： ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-024 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 1 月 30 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 18,459,817 股， 已回购股份占公司目前总股本的 0.96%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低 成交价为 5.35 元/股，已累计支付的总金额为人民币 138,933,499.18 元。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-022 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一， 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性 已经深圳证券交易所审核无异议。 露笑科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开职工 代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 18 日 召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第 一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级 管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将具体情况公告如下： 一、 第六届董事会组成情况 | 董事会 | 董事会成员 | | --- | - ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-021 露笑科技股份有限公司 三、备查文件 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面形式通知全体监事，2024 年 1 月 25 日上午 9:30 在诸暨市店 口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于推选公司监事会主席的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举邵治宇先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-020 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1月 25 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 鲁永 | 吴少英、刘强（独立董事） | | 提名委员会 | 张新华（独立董事） | 鲁永、周冰冰（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 周冰冰（独立董事） | 吴少英、刘强（独立董事） | | --- | --- | - ...