露笑科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币 4.45 元。截至 2019 年 8 月 20 日，本公司共募集 资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证。 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目 137,562,869.71 元。2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目"宁 津旭良光伏科技有 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-048 露笑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变 更。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 4、变更日期： 公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起 开始执行。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 1、2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截至 2019 年 8 月 20 日，公司已由华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募 集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）因非公开发行股票 聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任保荐 机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-044 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度拟与 关联方浙江露通机电有限公司（以下简称"露通机电"）达成日常关联交易，预 计总金额不超过19,550.00万元。去年同类交易实际发生总金额为4,410.02万元。 该日常关联交易事项经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第六届董事会第三次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2、预计日常关联交易类别和金额 露笑科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年 ...

露笑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006613 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 大华核字[2024]0011006613 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：露笑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司 ...

露笑科技股份有限公司 2023 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责， 保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次 董事会和股东大会。监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》。 2、2023 年 2 月 9 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、2023 年 3 月 28 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于增加经营范围暨修订<公 司章程>的议案》。 5、2023 年 3 月 30 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《公 ...

大家好！ 露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江财经大学，注册会计师；现任职中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）浙江分所合伙人。自 2020 年 4 月起担任露笑科技独立董事，于 2024 年 1 月因任期届满离职。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，截至 2022 年 6 月 30 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"或"发行人"） 已由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采 用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 319,334,577 股，每股发行价为人民币 8.04 元，共募集资金人民币 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用 54,923,900.54 元后，募集资金净额为 2,512,526,098.54 元。上 述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 30 日审验并出具致同验字(2022)第 332C000375 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为露笑 科技本次非公开发行股票（简称"本次发行"）的保荐机构，于本次发行股票上 市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，公司 2021 年 ...

露笑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会团结带领全体干部职工，认 真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探 索做精做强的新途径。 报告期内，公司实现营业收入277,231.49万元，实现归属于母公司股东的净利润13,095.49 万元。 公司在各项业务稳步发展外，继续加大对碳化硅业务布局，积极转型升级向高端制造业 迈进。 1、2023年1月18日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 2、2023年2月8日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。 3、2023年2月9日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、2023年3月16日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了以下 议案： （1）《关于修订<公司章程>的议案》、 （2）《关于召开2023年第一次临时股东大 ...