本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 5 月 10 日以书面形式通知全体董事，2024 年 5月 17 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-060 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 露笑科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投 ...

露笑科技股份有限公司 （二）自愿参与原则 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益 ...

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：露笑科技 证券代码：002617 露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年五月 1 声明 风险提示 （一）露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 （二）本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 （六）本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 （七）敬请广大投资者谨 ...

证券简称：露笑科技 证券代码：002617 露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年五月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 （一）露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 （二）本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《露笑科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-057 露笑科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事吴少英、石剑刚参与 本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。 在本议案提交董事会审议前，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2024 年第 二次职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外， 本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式通知全体董事，2024 年 5 月 9 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露 ...

露笑科技股份有限公司 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）是否符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作 为露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事，现依据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律 监管指引第 1 号"），对《露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及相关事项进行认真审议，现说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。 2、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持 股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-058 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式通知全体监事，2024 年 5 月 9 日上午 9:30 在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事邵治宇参与本次员工 持股计划，作为关联监事对该议案回避表决。 经审核，监事会认为： 露笑科技股份有限公司 （3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 五次会议决定于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-059 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议 决议公告》（公告编号：2024-057）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-056 露笑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...