广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年五月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。除非 文义另有所指，本回复中的简称与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释 义具有相同含义。 本回复中的字体格式说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-043 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以下简称审核问询函），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收 ...

一、 一种提高β-烟酰胺单核苷酸结晶粉末松堆密度的方法 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司，公司及公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、全资孙公司金达威 生物技术（江苏）有限公司，公司及公司全资子公司厦门金达威维生素有限公司 近日合计收到国家知识产权局颁发的 3 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种提高β-烟酰胺单核苷酸结晶粉末松堆密度的方法 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-042 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL 2021 1 0626728.5 专利申请日：2021 年 6 月 4 日 专利权人：天津大学;江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6931598 号 授权公告日：2024 年 4 月 23 日 本发明涉及一种提高β-烟酰胺单核苷酸结晶粉末松堆密度的方法。本发明 选用的溶剂对健康的危害性低，加之操作简单，回收率高于 90%，从而有利于实 现工业化生产。 二、 采用微生 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-041 厦门金达威集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门金达威集团股份有限公司（以下简 称公司）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2024年5月16 日（周四）14:00-17:00。届时公司董 事长兼总经理江斌先生、董事、副总经理兼财务总监洪航先生、独立董事王肖健 先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 ...

适用 □不适用 1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------| | | | | | | 单位：元 | | 序号 | 报表项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比率 | 变动原因 | | 1 | 应收款项融资 | 2,104,300.00 | 489,217.50 | 330.14% | 主要系未背书或未贴现的 国、股银行承兑汇票增加 | | 2 | 其他非流动资 产 | 23,643,970.83 | 4,624,857.58 | 411.24% | 主要系预付的设备及工程 项目款增加 | 3 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- ...

四、注册变更情况 五、其他有关资料 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 是 □否 追溯调整或重述原因 厦门金达威集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 （包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在 弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规 定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当 按照该规定进行调整。 □是 否 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 □适用 不适用 八、分季度主要财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-- ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-030 | | | | | | | | | 冻 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | 量 | | | 金达威投 | 211,712,732 | 34.71% | 92,191,500 | 43.55% | 15.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 资 | | | | | | | | | | 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的本公司部分股票 解除质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 1. 本次解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 质押 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-029 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股 份情况 未质押股 份情况 已 质 押 股 份 限 占 已 质 押 股 份 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占 未 质 押 股 份 | | | | | | | | 售 | 比 | | 比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 和 | 例 | | 例 | | | | | | | | | 冻 | | | | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | | 量 | | | | | 金达 | | | | | | | | | | | | 威投 | 211,712,732 | 34.71% | 90,091,500 | 103,491,500 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-028 厦门金达威集团股份有限公司 专利权人：江苏诚信药业有限公司;厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6920785 号 授权公告日：2024 年 4 月 19 日 本发明提供一种生物酶催化合成 L-肌肽的方法。本发明通过利用生物酶和 微孔聚合物的共同作用，使得 L-组氨酸与 β-丙氨酸可以经过一步反应得到 L-肌 肽，并且具有高的产物收率以及高的产物纯度。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司控股子公司江苏诚信 药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如 下： 发明名称：一种生物酶催化合成 L-肌肽的方法 专利号：ZL 2022 1 1294445.6 专利申请日：2022 年 10 月 21 日 特此公告 ...