证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-027 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL 2020 1 1613569.7 专利申请日：2020 年 12 月 30 日 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6884206 号 授权公告日：2024 年 4 月 9 日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司，公司及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、全资孙公司金达威生物 技术（江苏）有限公司近日分别收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书， 具体情况如下： (一)一种烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的制备方法 发明名称：一种烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的制备方法 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 本发明提供一种烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的制备方法。使用本发明的制备方法 能够提高产物 NAD+的生成率，并降低反应后处理的难度。 (二)一种以改性硅藻土为载体的固定化全细胞催化制备 β-烟酰胺单核苷酸 的方法 发明名称 ...

关于对厦门金达威集团股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 64 号 厦门金达威集团股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 4 月 8 日，你公司发布的《关于前期财务信息更正 的公告》显示，经公司自查，公司 2020 年和 2021 年年度报告中 加权平均净资产收益率计算错误，公司 2022 年年度报告中加权 平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益计算错误，公 司在公告中更正了相关数据。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司财务总监洪航未能 勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 4.3.1 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2 ...

2021 年 03 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2020 年，新冠疫情席卷全球，各国经济受到不同程度的影响，全球产业链循 环受阻。虽然，目前我国境内疫情已经得到有效控制，偶有零星病例发生，但海 外疫情仍持续反复，或对公司海外业务产生一定影响。 厦门金达威集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 （六） 环境保护风险 公司为保证产品质量的稳定和安全，已制定了一系列质量及环境管理制度， 公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、 行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的整合风险等风险因素。因此投资 者需注意上述风险，谨慎投资。 4 公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际及国内政治形势、宏观 经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响，同时也受投资者心理及其 他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动， 股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此，提请投资者注意股 市风险。 目录 | --- | --- | --- ...

2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （二） 汇率波动的风险 产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的 价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为（如增加库存还是去库存化）等密切 相关，投资者不能以某一年度的财务数据简单推算公司下一年度的财务数据。 （五） 环境保护风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，民众环保意识逐渐增强， 国家环保政策日益完善，环境污染管制标准日趋严格，将可能导致企业的环保治理成本不断 增加，从而影响公司的盈利水平。 （七） 产品质量控制的风险 （九） 商誉减值风险 厦门金达威集团股份有限公司 2021 年年度报告 厦门金达威集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告期内，新冠疫情在我国境内虽然得到较好控制，但海外疫情持续反复，各国经济受 到不同程度的影响，全球供应链循环受阻，或对公司业务产生一定影响。对此，公司将密切 关注疫情的发展 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 was ¥3,009,229,135.39, a decrease of 16.78% compared to ¥3,616,159,485.95 in 2021[34]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥256,825,059.58, down 67.44% from ¥788,857,879.79 in 2021[34]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.42, a decline of 67.44% compared to ¥1.29 in 2021[34]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥695,121,586.16, a decrease of 17.96% from ¥847,331,118.18 in 2021[34]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 3,009,229,135.39, a decrease of 16.78% compared to CNY 3,616,159,485.95 in the previous year, primarily due to a decline in sales prices of vitamins and coenzyme Q10[110]. - The operating costs amounted to CNY 1,790,843,728.24, reflecting a slight decrease of 2.16% from CNY 1,830,453,123.27 year-on-year[110]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of CNY 86,423,560.04, a decline of 397.58% year-on-year[131]. Market Expansion and Growth Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[26]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 25% increase in overseas sales[26]. - The company plans to launch a new line of vitamin products in Q2 2023, targeting a 30% market share in the health supplement sector[26]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[190]. - The company is actively exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position[192]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 200 million yuan for the development of new products and technologies in 2023, which is a 20% increase from the previous year[200]. Product Development and Innovation - The company is investing 200 million RMB in R&D for new nutritional products, focusing on functional beverages and dietary supplements[26]. - The company has multiple new products in the pipeline, including R-lipoic acid and glutathione, indicating ongoing innovation and product development[53]. - The company plans to develop 5 to 10 new industrialized products in 2023, focusing on areas such as antioxidant, blood sugar regulation, and cardiovascular protection[163]. - The company aims to enhance its brand and product technology, expanding domestic and international sales channels, with a focus on the Doctor's Best brand and increased advertising for Zipfizz[164]. Financial Management and Governance - The company has established a management system for foreign exchange hedging and interest rate swaps, ensuring compliance with relevant laws and regulations[145]. - The company has established a corporate governance structure compliant with modern enterprise systems, ensuring effective internal control and management oversight[172]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, Xiamen Jindawei Investment Co., Ltd., in terms of assets, personnel, finance, and operations[173]. - The company reported a total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to CNY 1,488.76 million[196]. Risk Management - The company faces significant foreign exchange risk due to a large proportion of overseas sales, which can impact profitability[6]. - The company acknowledges the risk of goodwill impairment due to acquisitions, which could adversely affect current profits if the acquired companies perform poorly[15]. - The company’s profitability may be impacted by increasing environmental protection costs due to stricter regulations[11]. - The company plans to engage in a $175 million interest rate swap to mitigate exchange rate and interest rate fluctuation risks[145]. Market Trends and Consumer Behavior - The health products market in China is anticipated to evolve with increased regulation and innovation, positioning it as a key growth sector in the national economy[49]. - The rise of health awareness and consumption upgrades is diversifying the consumer base for health supplements, expanding market opportunities[158]. - In 2022, the population aged 65 and above in China reached 210 million, accounting for 14.86% of the total population, indicating a significant opportunity for the health supplement industry due to the aging population[157]. Operational Efficiency - Jindawei aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in logistics costs by 15% over the next year[26]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[190]. - The company has improved production efficiency and reduced costs through technological innovations, with several new raw material projects for nutritional health entering the industrialization preparation stage[68]. Sales and Distribution - The company operates a mixed sales model combining direct sales and distribution, with significant online presence on platforms like Tmall and JD[86]. - The company has established 9 health product retail stores in Singapore, utilizing a direct sales model[86]. - The company's e-commerce sales grew by 50%, contributing to 60% of total sales revenue[26]. Shareholder Engagement - During the 2022 annual general meeting, 56.15% of shareholders participated in approving the annual financial report and profit distribution proposal[175]. - The company held two temporary shareholder meetings in 2022, with 55.47% participation in the second meeting, which included resolutions on share buyback and capital reduction[175].

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-020 经审核，监事会认为：公司本次更正事项符合相关规定，更正后的财务数据 及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况。监事会同意本次前期财务 信息更正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月八日 1 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体监 事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三 人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA11138 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

公司本次更正事项符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客 观、公允地反映公司财务状况。董事会同意本次前期财务信息更正。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 特此公告。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-019 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体董 事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际 参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人 员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-021 厦门金达威集团股份有限公司 关于前期财务信息更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》及其摘要。经事后对定期 报告进行复核、检查，现对以下内容进行更正，具体内容如下： 一、 财务信息更正的原因 本次需更正的内容主要系公司在对定期报告进行复核、检查中发现公司 2020 年和 2021 年年度报告中加权平均净资产收益率计算错误，公司 2022 年年 度报告中加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益计算错误。 二、 更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 更正事项涉及《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》 及其摘要中加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益，未对公 ...