福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 1 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 关于厦门金达威集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 闽理非诉字[2024]第 097 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派林涵、韩叙律师出席公司 2023 年度股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二一年度 6-1-1 报备防伪码： 报备防伪号:88E7C890A1032906 报告文号:信会师报字(2022)第ZA10714号 报告日期:2022年04月11日 报备时间:2022年04月11日 16:40:42 签字注师:胡敬东,陈丽芳 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)XM 事务所电话:021-63391166 传 真:021-63392558 通 信 地址:上海黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 6-1-2 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年01月01日至2021年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之一) 闽理非诉字〔2023〕第 212-1 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》。现根据深圳证券 交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 4 日下 ...

股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 二〇二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）毛利率下降的风险 报告期各期，公司主营业 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 声 明 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-044 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6985178 号 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司内蒙古金 达威药业有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、全资孙公司金达威生物技术 （江苏）有限公司，近日合计收到国家知识产权局颁发的 3 件发明专利证书，具 体情况如下： 一、 一种采用微生物发酵法制备维生素 K2 的方法 发明名称：一种采用微生物发酵法制备维生素 K2 的方法 专利号：ZL 2020 1 0562405.X 专利申请日：2020 年 6 月 18 日 授权公告日：2024 年 5 月 10 日 本发明属于维生素 K2 制备领域，具体涉及一种采用微生物发酵法制备维生 素 K2 的方法。采用本发明提供的方法制备维生素 K2，能够非常有效地提高维 生素 K2 的发酵水平，所得发酵产物中维生素 K2 含量较高 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于厦门金达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA026 号 深圳证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来贵所审核函〔2024〕120001 号《关于厦门金 达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及会计师 的相关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有 相同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加 计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 2-1 第一题、1．报告期各期，发行人营业收入分别为 35.04 亿元、36.16 亿元、 30.09 亿元和 23.21 亿元，其他产品销售收入占比分别为 4.54%、6.74%、6.95% 和 7.9%，占比逐渐提升；净利润分别为 9.53 亿元、7.82 亿元、2.45 亿元和 2.43 亿元，呈大幅下滑趋势；主要产品辅 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之一) 闽理非诉字〔2023〕第 212-1 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》。现根据深圳证券 交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 4 日下 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...