浙江棒杰控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 募集的资金须经具有证券服务业务资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东大会依法做出决议， 不得改变公司募集资金的用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披露信息出现重大差错或其他不良 影响，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； （四）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大 差异且不能提供合理解释； （五）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-092 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 12 月 31 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《财务管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《董事、监事和高级管理人员持 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组 "），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高管人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高管人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司所属控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及 公司分支机构 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的，除 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为推进浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司）建立科学有效的激 励约束机制，完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营 管理水平和核心竞争力，根据有关法律法规和本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司高管人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理；董秘；财务总监。 第三条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理以企业经济效益为出发点，由公司董事 会薪酬与考核委员会组织进行绩效考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬。 第四条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按贡献分配的原则，按照责权利相统一的要求，建立公司高管人员经营 业绩同激励约束机制相结合的绩效考核及薪酬管理制度。 （二）坚持公司资产保值增值、股东价值最大化以及可持续发展的原则，依法考核 公司高管人员经营业绩。 （三）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （四）坚持公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 董事 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江棒杰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其下属各控股公司。 第三条 下属企业应根据本制度和本企业生产经营特点，制订本企业财务管 理制度，并按照本企业授权体系完成审批手续后报公司备案。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、公司章程及本 制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反 映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东大会、董事会、监 事会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总裁（总经理） ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江棒杰控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《浙江棒 杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规范。 （一）要求公司无偿向其自身、其他单位或个人提供资金、商品、服务或者其 他资产； （二）要求公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资 产； 第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关 ...