国浩律师（上海）事务所 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 10 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《苏州安洁科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-076 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销业绩补偿股份事项概况 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告 2023年10月13日至2023年11月26日的每个工作日9:00-11:30、13:30-17:00 2、申报地点及申报材料送达地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁科技证券部 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成练厚桂业绩补偿股 份补偿 3,406,692 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 675,843,779 股变更为 672,437,087 股，公司注册资本由 675,843,779 元变更为 672,437,087 元，公司将 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-075 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会审议3项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是 指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事吕莉女士 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

2、注册证书编号：2301260728； 3、注册地址：Nhà xưởng E4 và E5 tại Lô CN4-1, Khu công nghiệp Yên Phong II-C , Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam； 4、注册资本：46,400,000,000 越南盾； 苏州安洁科技股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-074 苏州安洁科技股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司适 新国际有限公司增资并在越南设立子公司的议案》，公司董事会同意对全资子公 司适新国际有限公司增资 1,000 万美元用于投资设立越南子公司安洁越南有限公 司（ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED，以下简称"安 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-073 苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体 内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。 1 序 号 委 ...

深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。本所希望你公司及全体董 事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 关于对苏州安洁科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 159 号 苏州安洁科技股份有限公司董事会： 2023 年 4 月 27 日，你公司披露《关于 2022 年年度报告及 摘要、2022 年度财务决算报告更正的公告》称，你公司披露 2022 年年报后，收到你公司与练厚桂关于业绩补偿合同纠纷案的判决 书，该判决影响你公司 2022 年度财务数据的相关判断，你公司 相应更正《2022 年年度报告》部分财务信息，调减 2022 年度归 属于上市公司股东的净利润 8,475.91 万元。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 9 月 28 日 2 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2023 年 9 月 25 日第五届董事会第十二次会议审议通过修订） 第一章 总则 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董事运作 规程，充分发挥独立董事的监督作用，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《苏 州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 21 | 董事 | | 第二节 24 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 29 | 监事 | | 第二节 30 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 31 | 财务会计制度 | | 第二节 35 | 内部审计 | | 第三节 35 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-069 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果， 圆满完成了公司的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，现根据相关法律 法规和公司制度的有关规定，提请公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、审慎负责的原则，基于独立判 断，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议将审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公 司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： （一）《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）具备丰富的上市公司审计经验与能力，公证天业在担任公司2022年度 审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、 法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 双方所约定的责任和义务。因此，独立董事一致同意继续聘任公证天业为公司 2023年度报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第五届董事会第十二次会 议审议。 （以下无正文） 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项 ...