苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-016 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议会议通知于 2024 年 3 月 16 日发出，2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表 决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 ...

内控审计报告 2023 年 12 月 31 日 第 1 页/共 8 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1040号 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科 技"）2023年12月31日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安洁科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有 效性发表审计意见，并对注意到的 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-022 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午15:30 5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月18日发出，2024年3月27日以现场 表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真审议并 发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况 专项说明》 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和 对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下审核意见： 1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，建立了《对外担保管理办法》，严格控制对外担保风险。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-023 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）将于2024年4月 17日（星期三）下午 15：00－17：00 在"安洁科技投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"安洁 科技投资者关系"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"安洁科技投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"安洁科技投资者关系" 小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女 士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事赵鹤鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 1 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-021 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于2024年3月27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 鉴于公司拟将回购专用证券账户中的12,750,311股股份全部予以注销，回购股份注 销完毕后，公司总股本将由672,437,087股变更为659,686,776股，公司注册资本由 672,437,087元变更至659,686,776元。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司 的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条文 | | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州安洁科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2023 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-015 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日发出，2024 年 3 月 27 日以现场表决 的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见公司指定信 息披 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-020 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权 激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放 于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由"拟用于员工持股计划或股权 激励计划"变更为"全部用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券 账户全部股份 12,750,311 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次变更 用途并注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 （一）回购股份履行的相关审议程序概述 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第 ...