苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-015 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日发出，2024 年 3 月 27 日以现场表决 的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见公司指定信 息披 ...

关于全资子公司适新德国股份有限公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销德国子公司的议 案》，公司董事会同意注销全资子公司适新德国股份有限公司（以下简称"德国 适新"），并授权公司经营管理层依法办理相关注销事项。具体内容详见 2022 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销德国子 公司的公告》（公告编号：2022-086）。 近日，公司收到了德国适新当地行政主管部门下发的完成注销证明文件，德 国适新的注销登记已予以核准。截止本公告披露日，德国适新的注销手续已办理 完毕。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司适新德国股份有限公司注销完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-014 苏州安洁科技股份有限公司 特此公告。 二〇二四年三月八日 1 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-013 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20 元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以 回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期 限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已 于 2024 年 2 月 2 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 h ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-012 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20 元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以 回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期 限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已 于 2024 年 2 月 2 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http://www.cnin ...

苏州安洁科技股份有限 关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资完成工商变更登记的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-011 苏州安洁科技股份有限公司 关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司安 洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对安洁无线科技 （苏州）有限公司（以下简称"安洁无线"）进行增资 2,800.00 万元人民币，此 次增资完成后，安洁无线的注册资本由 13,800.00 万元人民币增加至 16,600.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 89.14%增至 90.97%。具体内容详情请见公司 在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的 公告》（公告编号：2023-094）。 近日，安洁无线已办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由苏州市 吴中区行政审批局换发的《营业执照》，注册资本由 13,800.00 万元增加至 16,600.00 万元。除注册资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）于 2023 年 7 月 10 日 召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司安洁科技（香港） 有限公司减资的议案》，公司董事会同意对全资子公司安洁科技（香港）有限公 司（以下简称"香港安洁"）减少注册资本 1,800 万美元，本次减资完成后香港安 洁注册资本将从 9,000 万美元变更为 7,200 万美元，安洁科技仍持有其 100%股 权。具体内容详见 2023 年 7 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的公告》（公告编号： 2023-058）。 近日，香港安洁已完成香港公司注册处的股本减少申报手续，本次公司对全 资子公司香港安洁减资事项已完成。截止本公告披露日，香港安洁的减资手续已 全部办理完毕。 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁科技(香港)有限公司减资完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-010 苏州 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-009 苏州安洁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20 元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以 回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期 限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已 于 2024 年 2 月 2 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ht ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露。现将公司本次回购股份进展情况公告如下： 一、首次回购公司股份的进展情况 2024 年 2 月 5 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 6,533,023 股，已回购股份占公司目前总股本 0.97%，最高成交价为 11.80 元/股，最低成交价为 10.51 元/股，成交总金额 71,592,931.20 元（不含交易 费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 20.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 1 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-008 苏州安洁科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于2024年2 月1 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-007 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且经全体董事的三分之二以上通过。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购公司股份方案无需提交股东 大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份 将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/ 股。按本次回购资金总额上限人民币 30,000 万元测算，预计回购股份的数量约 为 1,500 万股，约占公司目前总股本的 2.23%；按回购总金额下限人民币 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-006 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于2024 年 2 月1 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005），具体内容详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2 ...