苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-070 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。 公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-072 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统 ...

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 【本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见签字页】 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 范性文件以及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事 会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专 项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履 行了双方所规定的责任与义务。我们认为继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-071 苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审 议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计 机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 1、基本信息 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙） （3）成立日期：公正天业成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性 - 1 - 一、拟聘任会计事务所事项的情况说明 公证天业具备从事证券、期货相关业务资格，具 ...

关于向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资的 苏州安洁科技股份有限公司 关于向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-068 苏州安洁科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 为贯彻落实苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 发展战略，满足苏州安斯迪克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）发 展需求，公司拟以自筹资金与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯 迪克"）按照对安斯迪克的持股比例共同对安斯迪克增资 2,600 万元人民币， 为其后续业务发展提供资金支持。其中，公司按照 55%的持股比例增资 1,430 万 元，斯迪克按照 45%的持股比例增资 1,170 万元。本次增资完成后，安斯迪克注 册资本由 2,400 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，公司持有安斯迪克股权的 比例不变，安斯迪克股权结构不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司 ...

股票代码:002635 股票简称:安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关系活动类 特定对象调研 分析师会议 别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (电话会议) 参与单位名称及人 中国国际金融股份有限公司:温晗静、查玉洁; 员姓名 深圳市微明恒远投资管理有限公司:卞大利; 华泰资产管理有限公司(保险):刘子渊; 淡水泉(北京)投资管理有限公司:时旭; 深圳市平石资产管理有限公司:廖宗怡; 华宝信托投资有限责任公司:顾宝成; 上海伯兄投资管理有限公司:蔡天夫; 上海汐泰投资管理有限公司:陈梦笔; 浙江厚信资产管理有限公司:周宇益; 汇添富基金管理有限公司:陈潇扬; 中信建投证券股份有限公司:刘岚; 东海基金管理有限公司:胡德军; Brighter Investment:Nina Huang; 西南证券股份有限公司:刘淑娴 时间 2023 年 08 月 31 日(星期四)下午 15:00-15:40 地点 电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书:马玉燕女士 证券事务代表:蒋源源女士 姓名 | --- | |----------------- ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-067 苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体 内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。 4. 安洁科 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-066 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）监事会于 2023年9月1日收到职工代表监事苗言魁先生的书面辞职报告，苗言魁先生因工作 变动申请辞去公司第五届监事会职工代表监事一职，辞职报告自送达公司监事会 之日起生效，苗言魁先生辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，苗言魁先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承 诺。公司及监事会对苗言魁先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢。 鉴于苗言魁先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，公司监事会职 工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，公司于2023年9月1日召开了2023年第一次临 时职工代表大会，经会议民主选举，张云姗女士当选为公司第五届监事会职工代 表监事，任期至第五届监事会届满时止。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,865,817,619.84, a decrease of 4.82% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥137,328,122.98, reflecting a slight increase of 0.24% year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,149,953.34, down 31.10% from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.65% to ¥253,291,707.96 compared to the same period last year[23]. - The company reported a total revenue of 0.0211608 million tons for the first half of 2023, with a significant focus on water management and waste treatment[91]. - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 1,974,825,778.22, down 9.2% from CNY 2,174,828,243.06 in the same period last year[176]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 167,876,112.09, a decrease of 22.1% compared to CNY 215,470,165.22 in the same period of 2022[173]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 5 million by the end of June 2023[17]. - The company plans to launch three new products in Q4 2023, focusing on smart home technology[17]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by market expansion and new product launches[17]. - The company is expanding its production capacity in the electric vehicle sector by building factories in Thailand, the United States, and planning one in Mexico[33]. - The company is actively developing new products in the fields of foldable screens, high-power wireless charging systems, and hydrogen fuel cell components[31]. - The company is expanding its international presence by building production facilities in the US, Thailand, Mexico, and Vietnam to better serve clients and improve cost advantages[45]. - The company plans to enhance its competitiveness by optimizing product structure, improving product quality, and increasing production efficiency[78]. - The company will continue to develop new products and explore new domestic and international markets to meet market demands[80]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, reflecting the company's commitment to innovation[17]. - Research and development investment increased by 8.59% to ¥160,803,038.54, reflecting the company's commitment to enhancing R&D capabilities[47]. - The company has established a solid customer base with high-end clients in various industries, enhancing its competitive edge and ensuring stable revenue streams[42]. Financial Health and Cash Flow - The weighted average return on equity was 2.32%, a slight decrease of 0.05% from the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,548,680,408.79, down 2.92% from the end of the previous year[23]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 154,303,767.36, a significant improvement of 358.42% compared to the previous period[48]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were CNY 7,570,000,000, with cash and cash equivalents making up 13.04% of total assets[53]. - The company’s total liabilities included short-term borrowings of CNY 317,891,157.68, representing 4.21% of total assets[53]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,611,479,100.49, down from CNY 3,130,116,156.75 in the previous year, reflecting a decline of 48.6%[177]. - The cash outflow from financing activities totaled 301,060,091.40 CNY, with a net cash flow of -300,817,284.21 CNY, indicating a continued focus on debt repayment and dividend distribution[182]. Environmental Compliance and Sustainability - The company holds valid pollution discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations[90]. - The company actively implements energy-efficient and environmentally friendly processes to minimize pollutant emissions[90]. - The company has implemented measures to ensure zero discharge of hazardous waste, contributing to sustainability goals[91]. - The company is actively pursuing new technologies in waste treatment to enhance operational efficiency and environmental compliance[92]. - The company has established an environmental protection management system, focusing on energy conservation and pollution prevention[100]. Corporate Governance and Shareholder Rights - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights by enhancing corporate governance and ensuring transparency in profit distribution policies[98]. - Employee rights are prioritized, with a focus on health, safety, and satisfaction, alongside continuous talent development initiatives[98]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[65]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[73]. Strategic Investments and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities and market presence[17]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[190]. - The company plans to invest in new product development and technology advancements to drive future growth[195]. Share Repurchase and Capital Management - The company completed the repurchase and cancellation of 3,406,692 shares as part of a performance compensation agreement[104]. - The total amount allocated for the repurchase was between RMB 100 million and RMB 200 million, with a maximum repurchase price set at RMB 19 per share[140]. - The company repurchased a total of 7,400,424 shares, accounting for 1.0831% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 100.99 million[127]. - The company plans to change the purpose of the repurchased shares to cancellation, reducing the total share capital from 683,244,203 shares to 675,843,779 shares[128].

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：人民币万元 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2 023 年期初 占用资金 | 2 023 年半年度占 用累计发生金额 | 2 023 | 年半年度 占用资金的利息 | 2023 | 年半年度偿还累计 发生金额 | 2 023 | 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | ...