证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-017 因公司历史年度亏损金额较大，致使公司 2024 年末未弥补亏损金额超过股本总额的三 分之一。2024 年度公司亏损主要原因为公司计提各项资产减值准备，减少公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润 46,506.35 万元。 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-4,279,127,838.66 元，公司股本 1,558,041,330 元，公司未弥 补亏损金额超过股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项 需提交股东会审议。 二、亏损原因 2024 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责，恪尽职守的原则，对和信会计师事务所（特殊 普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1 、基本信息 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）成立于1987 年12月，转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日，注册地址在济南市历下区文化 东路59号盐业大厦7层。 2 、人员情况 和信事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。 3 、业务规模 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 经审计，和信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 ...

各位监事： 2024年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行 职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了七 次监事会会议，会议情况和审议内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.3.28 | 第五届监事会 | 1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 3.关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-018 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度拟提供担保情况概述 成立日期:2020 年 11 月 6 日 注册地点: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L23-01 法定代表人: 梅跃钢 为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司（纳入 合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，全资及 控股子公司需在履行公司审议程序后，方可进行互相担保。公司为全资及控股子公司担保的 总额度不超过 25 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 10 亿元， 为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元，担保方式包括但不限于保证担 保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。 为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002640 证券简称：跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2024 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 上海优壹电子商 | | | | | | | 务有限公司包含 | | 上海优壹电子商 | 北京天圆开资产 | | 天圆开评报字 | | 商誉的资产组组 | | 务有限公司包含 | | 张波、刘京岱 | [2025]第 000042 | 可收回金额 | | | 商誉资产组组合 | 评估有限公司 | | 号 | | 合账面价值为 | | | | | | | 142,415.41 万 | | | | | | | 元，可收回金额 | | | | | | | 为 118,8 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司内部 控制的要求，为进一步强化和规范公司内部控制，提升公司治理水平及风险防范 能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，切实保护投资者的合法权益，依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 全面评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织协调企业内部控制的日常运行。 审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况， 并协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制评价 的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，并编制公司内 部控制自我评价报告。 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-021 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五） 15:00--17:00 在全景网举办 2024 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李勇先生、财务负责人李 玉霞女士、董事会秘书王月娣女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15： 00 前访问 https://ir.p5 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提请 召开 2024 年年度股东会的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开跨境通宝电子 商务股份有限公司 2024 年年度股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间为：2025 年 4 月 21 日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：20 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-012 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场方 式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席， 会议由公司监事会主席张倩女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 该议案尚需提交股东会审议。 公司《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于 202 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-011 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 17 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第二次会议（"本 次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员 ...