本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-42.79 亿元，母公司未分配利 润为-40.79 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开了 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和信审字（2025）第 00033 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-022 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于第一大股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别风险提示： 注：1.表中持股数量包含 2025 年 3 月 21 日被拍卖成功但尚未完成过户的 800 万股股份。 2、公司无控股股东、实际控制人，本次股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更， 本次股份若拍卖成功，将可能导致公司持股第一大股东发生变更。 3、目前公司经营活动正常开展，本次事项暂未对公司生产经营、公司治理等事项产生 重大影响，公司第一大股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。 4、截至本公告日，公司第一大股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公 司利益的情形。 5、本次股份被拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖 过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果存在不确定性。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东杨建新所持有的公司 股份 35,547,05 ...

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000079 号 目 录 页 码 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2024 年度营业收入扣除情况表 ITES 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 1-2 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025) 第 000079 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称跨境通)委托,在审计 了跨境通 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的由跨境通管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、跨境通管理层的责任 跨境通管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真 实 ...

页 码 跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000339 号 目 录 跨境通宝电子商务股份有限公司 据生下文 跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000339 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 1-2 一、内部控制审计报告 二〇二五年三月二十七日 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"跨境通")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是跨境通董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和投资者的利益为原则，较好地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席公司董事会、股东会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，积极了 解公司的经营及发展情况，现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丽珠：女，1963 年出生，研究生学历。曾任山西美锦能源股份有限公司、 山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、山西财经大学金融学院教授，现 任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2.不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本 人直系亲属没有直接或间接持有公 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏长玲：女，1975 年出生，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事 务所主任，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人未在跨境通担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与跨境通 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判 断的关系；独立履行职责，不受跨境通及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人符合《上市公司独立董事 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部 控制等工作提出了相关建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事情况 杨波：女，1973 年出生，本科学历。曾任山西紫林醋业股份有限公司独立董 事，现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，湖北康农种业股份有限公 司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人出席了七次独立董事专门会议，严格按照相关规定行使职权， 对公司的规范发展提供合理化建议，审议涉及公司定期报告 ...

经核查独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...