FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 5788 27/F North Tower Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road Chaoyang District Beijing, PRC 100020 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、 关于 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-039 中节能万润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公 楼三楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长黄以武先生 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-040 中节能万润股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于 调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于 减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计 划的 8 名激励对象退休，2 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励资格，根 据《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述激励 对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 137,150 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 137,150 股，由 930,106,155 股变更为 929,969,0 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 1 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241121 | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □√特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 博时基金：许少波、肖瑞瑾、张健 | | | 活动参与人员 | 中信证券：李超、肖睿豪、李雪莱 国泰基金：邓时锋、邱晓旭、钱晓杰 | | | | 中泰证券：孙颖、张惠芝 | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日 | | | | | | | 地点 | 中节能万润股份有限公司本部四楼会议室 | | | 形式 | 现场 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative return of over 20% within the next six months [6][16]. Core Insights - The company reported a revenue decline of 13.0% year-on-year for the first three quarters of 2024, totaling 2.763 billion yuan, and a net profit decline of 48.6%, amounting to 296 million yuan [1][4]. - The increase in expenses, particularly in research and development, has significantly impacted the net profit margins, with a net profit margin of 14.23%, down 6.18 percentage points year-on-year [1][2]. - A partnership with BOE Technology Group to establish a new materials company is expected to enhance the company's competitive position in the industry [4]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 806 million yuan, down 26.8% year-on-year and 20.8% quarter-on-quarter, with a net profit of approximately 81 million yuan, reflecting a 56.6% decline year-on-year [1][4]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 40.08%, a decrease of 2.17 percentage points compared to the same period in 2023, while the Q3 gross margin was 39.67%, down 4.40 percentage points year-on-year [1][2]. - The company's four expense ratios increased to 24.47% for the first three quarters of 2024, up 5.18 percentage points year-on-year, with R&D expenses notably rising by 450.76 million yuan [2][4]. Industry Context - The display industry continues to show strong growth, with global AMOLED smartphone shipments increasing by 25.3% year-on-year in Q3 2024 [3]. - However, the domestic diesel heavy truck market has seen a significant decline, with Q3 2024 sales dropping by 18.2% year-on-year and 23% quarter-on-quarter, which is expected to adversely affect the company's revenue from its zeolite business [3][4].

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-038 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个解除限售期解除限售 条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 602 名，本次解除限售的限制性 股票数量为 6,900,960 股，占公司目前总股本的 0.7420%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 11 月 22 日。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划第二个解除限售期解除 限售条件已成就。公司已按照《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称《激励计划》）相关规定，为符合解除限售条件的 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就中节能万润 股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本 激励计划"）第二个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关事项出 具本法律意见书。 本所依据《 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-034 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方 式召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议 通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》及《万润股份：2021 年限制性股票激 励计划》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-036 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 602 名，可 解除限售的限制性股票数量 6,900,960 股，占公司当前总股本 930,106,155 股的 0.7420%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-037 中节能万润股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）拟开展远期 结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过4,500万美元（含等值外 币）。 4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于2024年11月14日 召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过。该事项属 于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风 险等影响，敬请广大投资者 ...