证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-011 中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 1 1、投保人：中节能万润股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求 累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投保概述 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《万润股份：关于为公司董 事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级 管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风 险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下： 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。独立董事每年至少召 开一次定期会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事；经全体独立董事一致 同意，通知可不受上述时限限制。经半数以上独立董事同意可召开临时会议，临 时会议不受通知时限的限制。 会议通知应包括以下内容： （三）会议联系人及联系方式； （四）发出通知的日期。 独立董事专门会议应由 2/3 ...

特别提示： 本次会计政策变更是中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润 股份"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则 进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七 次会议，审议通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"）。 《会计准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、变更前后采用的会计政策 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号： ...

1 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-013 中节能万润股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）根据中国证 券监督管理委员会 2023 年修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、2023 年颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 深圳证券交易所 2023 年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际，对《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于修订<公司章 程>的议案》以及《万润股份：关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体修订内容如下： 一、《公司章程》的修订内容 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | -- ...

单位：元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 小计 - - - 前大股东 及其附属 企业 小计 - - - 总计 - - - 其他关联 方资金往 来 资金往来 方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及 中节能财 控股股东 银行存款 224,025,8 1,995,546 1,685,097 2,061,103 160,153,9 存款 经营性往 | 其附属企 业 上市公司 的子公司 及其附属 企业 关联自然 | 务有限公 司 | 之附属企 ...

中节能万润股份有限公司 关于与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况 和 2024 年度计划的公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司与关 联方中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"）续签《金融服务协议》。 经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，公司（含全资子公司 及控股子公司）预计 2023 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易， 其中贷款余额不超过 12 亿元，存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末 境内货币资金总额的 50%；2023 年末公司在中节能财务的实际贷款余额为 87,845.47 万元，存款余额为 16,015.39 万元；2023 年度日均贷款余额为 70,018.14 万元，日均存款余额为 16,980.91 万元。 预计 2024 年公司在中节能财务的贷款余额不超 ...

现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会召开了八次会议，具体情况为： 1、2023年4月18日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过 了以下议案：《万润股份：2022年度总经理工作报告》《万润股份：2022年度监 事会工作报告》《万润股份：2022年度董事会工作报告》《万润股份：2022年年 度报告全文及其摘要》《万润股份：2022年度财务决算报告》《万润股份：2022 年度利润分配预案》《万润股份：2022年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2022年度计划执行情况和2023 年度计划的议案》《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司续签<业务 合作协议>暨关联交易的议案》《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关 联交易2022年度计划执行情况和2023年度计划的议案》《万润股份：关于为公司 董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《万润股份：关于向金融机构 申请融资额度的议案》《万润股份：关于会计政策变更的议案》《万润股份：2023 年第一季度报告》。 本次会议的决议公告刊登于 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-015 中节能万润股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可 于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情 况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00～17:00 通 ...

中节能万润股份有限公司 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 年 9 月 28 日 2017 年第二次临时股东大会修订） 章 程 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 ...

（2017 年 9 月 28 日 2017 年第二次临时股东大会修订） 董事会议事规则 （2008 年 6 月 16 日 2008 年第一次临时股东大会制定） （2009 年 3 月 23 日 2008 年度股东大会修订） （2011 年 2 月 15 日 2010 年度股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） 中节能万润股份有限公司 （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （2020 年 5 月 12 日 2019 年度股东大会修订） （2022 年 11 月 29 日 2022 年第一次临时股东大会修订） （拟于 2024 年 5 月 16 日 2023 年度股东大会审核通过后修 订） - 1 - - 2 - 目 录 - 3 - 第一章 总则 第二章 董事会组织规则 第三章 董事会会议制度 第四章 其他 第一章 总则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等监管规定及《中节能 万润股份有 ...