证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-006 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式于 公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张鹏 先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如 下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份： 2023 年 度 ...

（郭颖） 各位股东及股东代表： 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2023年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2023年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 中节能万润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2023 年度股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-014 中节能万润股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 ...

中节能万润股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董 事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

中节能万润股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，现将对会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 审议通过了《万润股份：关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中 天运为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会 议审议。 3、历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。 4、注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。 5、经营范围：审查企业会计报表、出 ...

关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中节能万润公司管理层的责任。 我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核，《中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的有关要求编制。 附件：中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 | 一、专项审核报告··················· ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日披露了《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011），公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的要求对 2022 年和 2021 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 | 者的净利润 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 少数股东损益 | 102,823,678.67 | 6,200.01 | 102,829,878.68 | 单位：元 | 项目 | 2021 | | 年 12 月 31 | 日/2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响 | 金额 | 调整后 | | 盈余公积 | 337,169,994.51 | | | -42,230.26 337,127,764.25 | | 未分配利润 | 2,185,964,461.58 | | | -419,961.18 2,185,544,500 ...

中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 1 二、中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 3 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90013 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能万润公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中节能万 润公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 1 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················· | 1 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表··············· | 3 | 2 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90074 号 中节能万润股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日签发了中天运[2024]审字第 90111 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

中节能万润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...