证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-029 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年8月19日下午14:00。 网络投票时间：2024年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年8月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15至15:00的任意时间。 （五 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-027 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《 关 于 补 选 独 立 董 事 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票； 无反对票；无弃权票。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人方文彬先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议 后，将提交 2024 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 2026 年 3 月 16 日。 方文彬先生经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邢铭强先生同时担任第五届董事会 审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任 期一致。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-028 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-025 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中, 以通讯方式出席会议 5 人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先 生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-026 增资前： | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 12,000,000 | 100% | | 合计 | 12,000,000 | 100% | 增资后： | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 16,000,000 | 100% | | 合计 | 16,000,000 | 100% | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）为了满 足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称"OG"）业务发展需要，决定向 OG 增加注册资 本 400 万美元。本次增资的具体情况如下： 股权结构：增资前，公司持股 100%，增资后，公 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-024 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭 强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先 生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独 立董事。 公司董事会对邢铭强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's net profit reached 89.58 million RMB, representing a year-on-year growth of 18.36% [3] - Total revenue for 2023 was 1.21 billion RMB, an increase of 23.50% compared to the previous year [5] - The net profit margin was reported at 7.67% [3] Market Position and Strategy - The company achieved 807 million RMB in revenue from Qinghai Province, accounting for 66.65% of total revenue [3] - The company plans to expand its market presence in Gansu and other key regions while strengthening its core market in Qinghai [3] - The company has over 599 distributors, focusing on enhancing its network outside its main market [9] Product and Cost Management - The gross profit margin improved from 62.02% to 63.01%, attributed to increased sales of mid-to-high-end products [4] - The company emphasizes cost control and efficiency improvements, particularly in marketing and operational management [3] - The company plans to increase investment in mid-to-high-end products to enhance gross margins and revenue [3] Environmental and Safety Measures - The company has implemented new environmental and safety measures, including upgrading to energy-efficient motors and enhancing pollution detection systems [3] Research and Development - R&D expenses increased by 31.85%, with a focus on innovative processes and product development [6] - The company has received multiple awards for its technological advancements and has a strong team of qualified professionals [6] Investor Relations - The company has increased its cash dividend ratio and plans for mid-term dividends in 2024 to reward investors [9] - The company is committed to transparent communication with investors regarding its current status and future strategies [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权益分派方案已 获2024年6月13日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2023年末公司总股本482,002,974股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利 62,660,386.62元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-023 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 本次权益 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-022 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事推举，由董事赵洁女士主持本次会议。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 ...