证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-079 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于更换签字注册会计师及质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开的第五 届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项已经2022年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（2023-028）。 | 1、变更人信息 | | --- | | 姓名 | 职业资质 | 本项目职责 | 是否从事过证券 | 在其他单位兼职 | | --- | --- | -- ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-077 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的议案》。 二、受赠方基本情况 名称：青海省慈善总会 住所：西宁市城西区五四西路 69 号民政厅 12 楼 统一社会信用代码：12630000710418663C 法定代表人：保积宽 开办资金：123 万 业务主管单位：青海省民政厅 业务范围：扶贫济困 协助政府开展社会救助工作 争取国内国际的援助 筹集资金协助政 府开展安老助孤 扶贫济困等社会救助工作 三、本次捐赠对上市公司的影响 公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销售"） 向青海省慈善总会捐赠现金人民币 120 万元，该笔捐款用于 2023 年 12 月 18 日甘肃省临夏回 族自治州积石山县发 ...

1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 （一）关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况（截止 2023 年 12 月 20 日）与预计存在 差异的意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易实际情况（截止 2023 年 12 月 20 日）与 预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交 易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第八 次会议（临时）审议。 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 独立董事：邢铭强、范文来、戎一昊 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日以通讯会议 的方式召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于2023年12月25日以书面方 式送达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保 投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学和审慎决策，规范管理，维护投资的安 全、有效性，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为。 第四条 本制度适用于公司所属各部门、控股子公司及其控股、控制的所有 关联企业的投资行为。 第二章 投资决策权限 第五条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对本制度第三条所指的 公司投资行为，按以下规定执行： （一）公司对外投资的审批权限如下（证券投资、衍生品交易、委托理财等 本制度及深圳证券交易所业务规则另有规定的，从其规定）： 1.股东大会审批权限 公司对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后提交股东大会审 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《担保法》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保，还应适用提供财务资助 的相关规定。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第八条 公 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-078 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 网络投票时间：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持 委员会工作。 第六条 战略与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第七条 战略与决策委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。 第三条 战略与决策委员会成员由六名董事组成，其中包括一名独立 ...

一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的 议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销 售"）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 240 万元。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-076 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 业务主管单位：青海省教育厅 业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养 培训工作；奖励省内优秀贫困学生。 三、本次捐赠对上市公司的影响 本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行 社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司 当期及未来经营业绩不构成重大影响。 四、备查文件 法定代表人：辛元 原始基金数额：三百万元人民币 根 ...

重要内容提示： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-070 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2023年11月13日召开 的第五届董事会第七次会议（临时）审议通过的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》以及深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，完成了公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）的授予登记工作。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况 1、2023年8月21日，公司召开第五届董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会 议（临时），分别审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...