青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行政法规的规定和《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562,974 | 第六条 公司的注册资本为人民币 482,002,974 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 472,562,974 股，股本结 | 第十九条 公司股份总数为 482,002,974 股，股本结构 | | 构为：普通股 472,562,974 股。 | 为：普通股 482,002,974 股。 | | 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得 | 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对 | | 对外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东 | 外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | 大会审议通过： | 议通过： | | …… | …… | | 独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并 | 独立董事在必要时可以聘请会计师事务所对公司累计 | | 范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见在必 | 和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时 | | 要时可以聘请会计师事务所对公司累计和 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-072 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第九次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃 ...

1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 （一）关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况（截止 2023 年 12 月 20 日）与预计存在 差异的意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易实际情况（截止 2023 年 12 月 20 日）与 预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交 易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第八 次会议（临时）审议。 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 独立董事：邢铭强、范文来、戎一昊 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日以通讯会议 的方式召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于2023年12月25日以书面方 式送达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长一人， 由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且 绝对金额超过1000 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以 较高者为准； 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》《公司章程》，并参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管 理人员等事项向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 独立董事应当保证安排合理时间，并 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-079 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于更换签字注册会计师及质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开的第五 届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项已经2022年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（2023-028）。 | 1、变更人信息 | | --- | | 姓名 | 职业资质 | 本项目职责 | 是否从事过证券 | 在其他单位兼职 | | --- | --- | -- ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-071 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以 通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文 来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票； 无反对票；无弃权票。 关联董事李银会、鲁水龙先生回避表决。 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-078 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 网络投票时间：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网 ...