证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity included a site visit and communication with company executives [1] - The event was organized by China Galaxy Securities and Dongfang Securities for individual investors [1] Group 2: Financial Reporting - The company reported over 50 million in investment properties, primarily for office and sales needs [2] Group 3: Production Capacity - The company has three production bases in China and one winery in the United States, with an annual production capacity of approximately 30,000 tons of barley liquor [3] Group 4: Market Expansion Strategy - The company's 2023 strategy focuses on "rooting in Qinghai, expanding in the Northwest, and laying out nationwide," with plans to strengthen its market presence in Qinghai and gradually expand into Xinjiang and Ningxia [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥660.55 million, representing a 10.95% increase compared to ¥595.35 million in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥96.55 million, a decrease of 2.65% from ¥99.48 million in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥92.17 million, an increase of 1.21% compared to ¥91.38 million last year[26]. - The total profit for the same period was CNY 125.22 million, a decrease of 3.38% compared to the previous year[50]. - The company's net profit decreased by 37.26% compared to the beginning of the period, primarily due to losses during the reporting period[97]. - Operating revenue decreased by 72.64% year-on-year, attributed to declines in bottled liquor and juice sales[97]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 93,912,712.76, a decrease of 4.5% from CNY 98,118,013.60 in the previous year[179]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to approximately ¥64.50 million, a significant increase of 3,466.52% from ¥1.81 million in the same period last year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.25 billion, reflecting a 1.68% increase from ¥3.20 billion at the end of the previous year[26]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥40,033,769.20, a 37.52% improvement compared to the previous period[68]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 750,903,271.28, compared to CNY 657,247,948.02 in the previous year, marking a growth of 14.2%[185]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥263,969,278.66 at the end of the first half of 2023, down from ¥303,493,559.08 at the end of the same period in 2022[188]. Marketing and Sales Strategy - The company has initiated a C-end strategy, emphasizing consumer engagement through events and promotions to boost product sales and brand recognition[41]. - The company operates a dual sales model, combining channel distribution and direct sales to enhance market reach and consumer access[37]. - The company implemented a new marketing model called "1+3N," enhancing product sales through influential marketing strategies[45]. - The company has implemented a comprehensive marketing strategy focusing on new media platforms to enhance brand storytelling and consumer engagement[41]. - The company is focusing on expanding its market presence in the northwest region, particularly in Xinjiang and Ningxia[46]. Production and Inventory - The company produced 7,170 tons of liquor in the first half of 2023, a 12.08% increase from 6,397 tons in the same period last year, while sales volume reached 8,004 tons, up 10.87%[59]. - The company has a total of 53,033 tons of semi-finished products in inventory, indicating a significant production capacity[60]. - Inventory increased to 1,273,645,501.65, which is 39.16% of total assets, reflecting a 0.66% increase from the previous year[76]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.07% to ¥6,859,094.92 from ¥9,809,011.48, primarily due to reduced investment in certain projects[68]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 6,799,104.10, compared to CNY 6,209,542.76 in the same period last year, reflecting an increase of 9.5%[179]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries are classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[109]. - The company reported a total wastewater discharge of 14.238 tons, which complies with the relevant discharge standards[109]. - The company has established compliance with multiple environmental protection laws and standards[109]. - The company has implemented new technologies in wastewater treatment to enhance compliance with environmental regulations[111]. Corporate Governance - The company has appointed new directors and management, including the election of Li Yinhui as Chairman and Wang Guodong as General Manager[104]. - The company has elected independent directors and appointed a new financial director during the recent shareholder meeting[104]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[122]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the second half of 2023[193]. - Strategic mergers and acquisitions are being considered to enhance market competitiveness and expand product offerings[193]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by strategic initiatives and market expansion efforts[200].

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 17:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治 ...

二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 946.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 47,256.2974 万股的 2.00%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 13 | 赵国华 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 孙海浪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 18 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 19 | 陈明峰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 20 | 胡志平 | 核心管理/技术/业务人员 | | 21 | 白海云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 22 | 王彩霞 | 核心管理/技术/业务人员 | | 23 | 甘仁义 | 核心管理/技术/业务人员 | | 24 | 刘鹤财 | 核心管理/技术/业务人员 | | 25 | 吴渭晨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 26 | 刘杰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 27 | 卢科 | 核心管理/技术 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日接到公司职工代 表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表 监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公 告披露日,孔祥忠先生未持有公司股份。 由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件-职工代表监事简历： 胡明海先生：中国国 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 广发证券王永峰、邓周贵；西南证券笪文钊；德邦证券沈嘉雯；常州投资李元杰； 参与单位名称及 新华基金夏旭；东北食品李强；上海九水投资管理合伙企业（有限合伙）－九水 人员姓名 海龙 1 号私募证券投资基金代表黄建忠。 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 公司七楼会议室 董事长李银会，董事、总经理万国栋，董事、副总经理、营销中心总经理范文丁， 上市公司接待人 董事、副总经理冯声宝，董事、董事会秘书赵洁，副总经理、财务总监郭春光。 员姓名 1、投资者参观公司生产厂区； 投资者关系活动 2、投资者与公司高管交流。 主要内容介绍 附件清单（如 有） 天佑德酒投资者交流活动会议纪要 日期 2023 年 6 月 9 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系活动记录表 附件：天佑德酒投资者交流活动会议纪要 1、公司未来经营方向是怎么样的？从哪里找营收？线上未来的数据是如何呢？如何让 消费者更好的认识和认可天佑德品牌？ 公司未来 ...

证券代码： 002646 证券简称：天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者 | □ 分析师会议 | | 关系活 | √ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 路演活动 | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | | | 位名称 | | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | (星期五) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 、请问贵公司是否认为当前股价反映了公司实际价值，后期各位高管 | | | | | 投资者 | 您好，公司核心产品天佑德青稞酒在原料、酿造环境、酿造工艺等方面 | | 关系活 | 具有独特性，非遗传承、传统工艺，与其他白酒在风格上有独特性。A 股市 | ...