青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、 吴非先生（任期内，吴非先生于2023年3月16日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、吴非先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的 相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度 经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬。 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪 酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-013 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度及担保情况概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"天佑德酒"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公 司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额 度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际 审批的授信额度为准。 公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5 亿元，担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。 实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。 本次预计担保对象均为公司合并报 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 4 - - 3 - | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司 | 2023 年期初往 | 2023年度往来累计发 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含利息） | 息（如有） | | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 西藏阿拉嘉宝酒业 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,0 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-012 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届 董事会第九次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 券业务从业经验。 2.人员信息 大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求， 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有 限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2024]第 1-02075 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢铭强先生: 中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会 计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学院副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户 经理、上海道彝商务咨询有限公司监事，甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会常务委员 会计划预算审查咨询专家， ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股 东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 公司独立董事邢铭强、戎一昊、范文来、吴非先生（吴非先生于 2023 年 3 月 16 日任期届满 离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，公司独立董事邢铭强、戎一昊、范 文来将在公司 2023 年度股东大会进行述职。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司上下以"国企担当、民营机制、战略协同、亮剑行动"经营方针为指引，以"做 大青稞酒品类、做强天佑德品牌"的使命责任，公司上下凝聚合力、不断精进品牌建设，严格把 控产品质量，不断提升服务，持续践行社会责任。 2023 年，公司实现营业收入 121,015.82 万元，较上年同期增长 23.50%，利润总额 14,508.82 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,958.13 万元，实现税金 33, ...

中信证券股份有限公司 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天佑德酒 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 35,399,000.00 元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净 额为 6,230,260.48 元。 2、本报告期使用金额及报告期末余额 本报告期，使用募集资金金额为 51,021,807.67 元，收到的银行存款利息、 现金管理收益、扣除银行手续费净额为 4,246,261.87 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 172,965,729.28 元（含项目累计投入金额 137,566,729.28 元及上年度永久补充流动 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02074 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02074 号 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 ...